Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Mar 16, 2023

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-043

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广东水电二局股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023 年3 月16 日，广东水电二局股份有限公司（以下 简称“公司”）2023 年第一次临时股东大会结束后，监事会 临时通知公司监事在广东省广州市增城区新塘镇广深大道 西1 号1 幢水电广场A-1 商务中心公司2505 会议室召开第 八届监事会第一次会议，本次会议以现场会与通讯表决相结 合的方式召开。会议应参会监事3 人，实际参会监事3 人。 其中，监事梁启荣先生以通讯表决方式参加会议。

会议召开符合《公司法》《广东水电二局股份有限公司 章程》的有关规定，审议了通知中所列议题并作出如下决议。

3 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于选举公司第 八届监事会主席的议案》。

监事会同意选举梁启荣先生为公司第八届监事会主席。 梁启荣先生简历见附件。 特此公告。

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-043

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附件

梁启荣先生简历

梁启荣，男，1968 年 10 月出生，中共党员，本科学历， 政工师。1990 年 7 月参加工作。历任广州市粤鹏房地产开发 有限公司总经理，广东建设实业集团公司党委委员、副总经 理，广东海外建设集团有限公司党委副书记、纪委书记、工 会主席，2017 年 8 月起任广东海外建设集团有限公司党委书 记、董事长，2019 年 5 月起任广东省粤东三江连通建设有限 公司党支部书记、董事、总经理，2020 年 6 月起任广东省建 筑工程集团有限公司纪委副书记兼纪检监察室主任。2023 年 3 月起任公司监事。

梁启荣先生为控股股东全资子公司广东省粤东三江连 通建设有限公司党支部书记、董事、总经理，广东省建筑工 程集团有限公司纪委副书记兼纪检监察室主任，与公司控股 股东存在关联关系，与实际控制人及公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份；未曾受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分， 未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国 证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或 者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交 -- 易所自律监管指引第 1 号 主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形。

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