Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Mar 16, 2023

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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广东水电二局股份有限公司独立董事 关于聘任高级管理人员的独立意见

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第八 届董事会第一次会议审议《关于聘任高级管理人员的议案》， 会议召开前，公司董事会已向我们提交了有关资料，我们在 审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进 行了询问，根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 法规及《公司章程》的有关规定，基于独立判断，现就上述 事项发表独立意见如下：

一、经审阅卢大鹏先生、林广喜先生、刘玮先生、卢滟 萍女士、石爱军先生、蔡勇先生及谢祥明先生的个人履历等 相关资料,未发现其有《公司法》第146 条、第148 条规定 的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者， 并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》《公 司章程》中的有关规定。

二、我们同意卢大鹏先生担任公司总经理，林广喜先生 担任公司副总经理兼董事会秘书、刘玮先生担任公司副总经 理、卢滟萍女士担任公司财务总监、石爱军先生担任公司副 总经理、蔡勇先生担任公司副总经理、谢祥明先生担任公司 总工程师。

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立 董事关于聘任高级管理人员的独立意见的签署页）

独立董事签署：

朱义坤 梁彤缨

罗元清

2023 年3 月16 日

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