Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Mar 16, 2023

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-041

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广东水电二局股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023 年3 月16 日，广东水电二局股份有限公司（以下 简称“公司”）2023 年第一次临时股东大会结束后，公司董 事会临时通知公司董事在广东省广州市增城区新塘镇广深 大道西1 号1 幢水电广场A-1 商务中心公司2505 会议室召 开第八届董事会第一次会议，本次会议以现场会与通讯表决 相结合的方式召开。会议应参会董事6 人，实际参会董事6 人，其中，董事兼总经理卢大鹏先生、董事陈鹏飞先生以通 讯表决方式参加会议。公司部分监事会成员、高级管理人员 列席了会议。

会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会 议由董事长谢彦辉先生主持，审议了通知中所列全部议案并 作出如下决议：

一、6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于选举公 司第八届董事会董事长的议案》；

董事会同意选举谢彦辉先生为公司第八届董事会董事 长，任期自本次会议通过之日起至第八届董事会任期届满时 止。

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谢彦辉先生简历附后。

二、6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于选举公 司第八届董事会专门委员会委员的议案》；

经公司二分之一以上独立董事提名，董事会同意选举有 关人员为第八届董事会专门委员会委员。

1.同意选举董事长谢彦辉先生、独立董事朱义坤先生、 独立董事梁彤缨先生为董事会战略委员会委员，董事长谢彦 辉为召集人。

2.同意选举董事长谢彦辉先生、独立董事朱义坤先生、 独立董事罗元清先生为董事会提名委员会委员，独立董事朱 义坤先生为召集人。

3.同意选举董事兼总经理卢大鹏先生、独立董事罗元清 先生、独立董事梁彤缨先生为董事会薪酬与考核委员会委 员，独立董事罗元清先生为召集人。

4.同意选举董事兼总经理卢大鹏先生、独立董事梁彤缨 先生、独立董事罗元清先生为董事会审计委员会委员，独立 董事梁彤缨先生为召集人。

5.同意选举董事长谢彦辉先生、董事兼总经理卢大鹏先 生、独立董事朱义坤先生为董事会风险管理委员会委员，董 事长谢彦辉为召集人。

以上董事会专门委员会委员任期自本次会议通过之日 起至第八届董事会任期届满时止。

三、6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于聘任公 司高级管理人员的议案》；

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董事会同意聘任下列人员在公司第八届董事会任职期 间担任高级管理人员：

1.经公司董事长提名、董事会提名委员会任职资格审查 并提出建议，董事会聘任卢大鹏先生担任公司总经理。

2.经公司总经理提名、董事会提名委员会任职资格审查 并提出建议，董事会聘任：

（1）林广喜先生担任公司副总经理；

（2）刘玮先生担任公司副总经理；

（3）卢滟萍女士担任公司财务总监；

（4）石爱军先生担任公司副总经理；

（5）蔡勇先生担任公司副总经理；

• （6）谢祥明先生担任公司总工程师。

3.经公司董事长提名、董事会提名委员会任职资格审查 并提出建议，董事会聘任林广喜先生担任公司董事会秘书； 聘任林广喜先生担任公司证券事务代表。

上述人员任期自本次会议通过之日起至第八届董事会 任期届满时止。

以上人员简历附后。

四、6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于投资建 设广州市增城区石滩镇沙头80MW 农渔光互补光伏发电项目 的议案》。

为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规 模，提高利润水平，董事会同意由全资子公司东南粤水电投 资有限公司的全资子公司广州增城粤水电能源有限公司投

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资建设广东省广州市增城区石滩镇沙头80MW 农/渔光互补光 伏发电项目，项目总投资 45,599.25 万元。

详见公司于2023 年3 月17 日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的 《广东水电二局股份有限公司关于投资建设广州市增城区 石滩镇沙头80MW 农渔光互补光伏发电项目的公告》。 特此公告。

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附件

1.谢彦辉，男，1967 年2 月出生，中共党员，工商管理 硕士，水工建筑高级工程师（教授级）。1990 年9 月参加工 作。历任原广东省水利水电第二工程局第四工程公司副经 理、经理，公司总经理助理兼第四工程公司经理，红河工程 处主任、公司副总经理、总经理、党委副书记。2007 年12 月起任公司董事，2016 年3 月起任公司党委书记，2018 年7 月起任公司董事长。现任公司党委书记、董事长、法定代表 人。

谢彦辉先生未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任 职，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员 等职务；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司 股份100,020 股；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确 结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信 息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名 单；不存在《自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》 第3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。

2.卢大鹏，男，1971 年1 月出生，本科学历，高级工程 师、注册一级建造师、注册造价师。1993 年7 月参加工作。 历任广东水电二局股份有限公司潮州工程处经济部部长、潮

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州工程处副主任、国际工程部部长、公司监事；广东省水电 集团有限公司纪委副书记、纪检监察室主任、审计监督部部 长。2018 年8 月起任公司总经理；2018 年11 月起任公司董 事。现任公司党委副书记、董事、总经理。

卢大鹏先生未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任 职，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员 等职务；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司 股份48,000 股；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确 结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信 息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名 单。

3.林广喜，男，1977 年7 月出生，中共党员，本科学历， 会计师，已取得董事会秘书资格证书。2000 年8 月参加工作。 历任公司副主任会计师、证券部副部长、证券部部长。2009 年1 月起任公司证券事务代表，2013 年8 月起任公司副总经 理、董事会秘书，2015 年10 月起任公司党委委员。现任公 司党委委员、副总经理、董事会秘书、证券事务代表。

林广喜先生未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任 职，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员 等职务；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司

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股份20,000 股；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确 结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信 息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名 单。

4.刘玮，男，1976 年8 月出生，中共党员，工商管理硕 士，高级工程师。1999 年7 月参加工作。历任广东省基础工 程集团有限公司路桥工程分公司施工员、技术员、项目副经 理，技术部投标室科员，沥大盾构项目部值班工程师、经理 助理，二八盾构项目部副经理;广东华隧建设集团股份有限 公司总经理助理兼第三管理中心总经理、广佛4 标项目及第 二项目部经理。2020 年9 月起任公司党委委员、副总经理， 公司全资子公司粤水电轨道交通建设有限公司董事长、法定 代表人。现任公司党委委员、副总经理，公司全资子公司粤 水电轨道交通建设有限公司董事长、法定代表人。

刘玮先生未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任 职，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员 等职务；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公 司股份。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情 况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查

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询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

5.卢滟萍，女，1977 年3 月出生，厦门大学会计学硕士 研究生毕业，具有CMA（美国注册管理会计师）、CIA(国际 注册内部审计师）、高级会计师职称。2000 年9 月参加工作。 历任广州中大控股有限公司财务部副经理、企业发展部经 理、总经理助理，广州中大进出口贸易有限公司、广州中大 中山医科技开发有限公司、广州中大环境治理工程有限公 司、广州中大旅游规划设计研究院有限公司、广州中大凯丰 酒店有限公司监事，广州市家庭医生在线信息有限公司、广 州中大医疗器械有限公司、广州中大南沙科技创新产业园有 限公司、广州中山医医药有限公司、广东华南新药创制有限 公司、珠海横琴新区中大控股有限公司董事，广州宜康医疗 管理有限公司监事、副董事长，广州中大中鸣科技有限公司 董事长（法定代表人），《中国家庭医生》杂志社有限公司 董事长，广州中大粤科投资有限公司董事、总经理，广州中 大医院投资管理有限公司董事长（法定代表人）。2018 年 11 月起任公司财务总监，2017 年8 月起任公司参股子公司 广西大藤峡水利枢纽开发有限责任公司董事。现任公司财务 总监，参股子公司广西大藤峡水利枢纽开发有限责任公司董 事。

卢滟萍女士未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任 职，最近五年在公司参股子公司广西大藤峡水利枢纽开发有 限责任公司担任董事职务；与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关

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联关系，未持有公司股份。未曾受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚 未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违 法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被 执行人名单。

6.石爱军，男，1968 年2 月出生，中共党员，大学本科， 高级工程师。1990 年7 月参加工作。历任公司工程管理部经 理、公司总经理助理、副总工程师。2021 年12 月起任公司 副总经理。现任公司副总经理。

石爱军先生未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任 职，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员 等职务；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公 司股份。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情 况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查 询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

7.蔡勇，男，1976 年1 月出生，中共党员，大学本科， 高级工程师。2000 年7 月参加工作。历任公司总经理助理， 全资子公司新疆粤水电能源有限公司董事长、法定代表人， 新疆粤水电能源有限公司的控股（全资）子公司阿勒泰市粤 水电能源有限公司、乌鲁木齐粤水电能源有限公司、奇台县

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粤水电能源有限公司、富蕴县粤水电能源有限公司、布尔津 县粤水电能源有限公司、青河县粤水电能源有限公司、吉木 乃县粤水电能源有限公司、和布克赛尔蒙古自治县粤水电能 源有限公司、托里县粤通能源有限公司的执行董事、法定代 表人，木垒县东方民生新能源有限公司执行董事、总经理、 法定代表人。2021 年12 月起任公司副总经理。现任公司副 总经理、全资子公司东南粤水电投资有限公司董事长、参股 子公司广东省北江航道开发投资有限公司董事。

蔡勇先生未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任 职，最近五年在公司参股子公司广东省北江航道开发投资有 限公司担任董事职务；与持有公司5%以上股份的股东、实际 控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系，未持有公司股份。未曾受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有 明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失 信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行 人名单。

8.谢祥明，男，1974 年2 月出生，中共党员，工学博士， 教授级高级工程师。1998 年8 月参加工作。历任公司副总工 程师、科技发展部经理，广东粤水电勘测设计有限公司总经 理。2021 年12 月起任公司总工程师。现任公司总工程师， 技术研究院院长，广东粤水电勘测设计有限公司董事长、法 定代表人。

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谢祥明先生未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任 职，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员 等职务；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公 司股份。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情 况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查 询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

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