Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Feb 28, 2023

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-031

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广东水电二局股份有限公司 独立董事候选人声明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

声明人梁彤缨，作为广东水电二局股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如 下：

一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。

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二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规 定的独立董事任职资格和条件。

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三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。  是 □ 否 如否，请详细说明：_____

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四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证 书。

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五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务 员法》的相关规定。

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六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规 范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管 理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

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七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于 进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的 相关规定。

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八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、 监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规 定。

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商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

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十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司 董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。  是 □ 否

如否，请详细说明：____

十一、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行 业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 的相关规定。

 是 □ 否 如否，请详细说明：____ 十二、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险 公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保 险机构独立董事管理办法》的相关规定。

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十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独 立董事任职资格的相关规定。

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十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易

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所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作 经验。

 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ 十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公 司及其附属企业任职。

 是 □ 否 如否，请详细说明：____ 十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司 已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东 中自然人股东。

 是 □ 否 如否，请详细说明：____ 十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司 已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前 五名股东单位任职。

 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ 十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际 控制人及其附属企业任职。

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十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或 者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包

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括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复 核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。

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如否，请详细说明：____

二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或 者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有 重大业务往来单位的控股股东单位任职。

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如否，请详细说明：_____ 二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一 种情形。

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二十二、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措 施，且期限尚未届满的人员。

 是 □ 否

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二十三、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上 市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。  是 □ 否

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二十四、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪， 受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。  是 □ 否

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如否，请详细说明：____ 二十五、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责 或三次以上通报批评。

 是 □ 否 如否，请详细说明：_____

二十六、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委 等部委认定限制担任上市公司董事职务。

 是 □ 否 如否，请详细说明：____

二十七、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未 亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托 其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换， 未满十二个月的人员。

 是 □ 否 □ 不适用 如否，请详细说明：_____ 二十八、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内外 上市公司数量不超过 5 家。

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二十九、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。  是 □ 否 如否，请详细说明：____ 三十、本人已经根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》要求，委托该公

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司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、 全部兼职情况等详细信息予以公示。

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三十一、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次 未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

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三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二 个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事 会会议总数的二分之一的情形。

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三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在未按规定 发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不 符的情形。

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三十四、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会 以外的其他有关部门处罚的情形。

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三十五、包括该公司在内，本人不存在同时在超过五家 以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

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三十六、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上 市公司提前免职的情形。

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三十七、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情 形。

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声明人郑重声明：

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则， 本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所 的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期 间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定， 确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判 断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期 间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向 公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有

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关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深 圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本 人行为，由本人承担相应的法律责任。

声明人（签署）：梁彤缨 2023 年 2 月 28 日

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