Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Feb 28, 2023

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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广东水电二局股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及 《公司章程》的有关规定，作为广东水电二局股份有限公司 （以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真负责、实 事求是的态度，对公司第七届董事会第三十六次会议审议的 关于相关事项发表如下独立意见：

一、关于董事会换届选举非独立董事的独立意见

经审阅谢彦辉先生、卢大鹏先生、陈鹏飞先生的个人履 历等相关资料，未发现其有《公司法》第 146 条、第 148 条 规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入 者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》 《公司章程》中的有关规定。

我们同意谢彦辉先生、卢大鹏先生、陈鹏飞先生 3 人为 公司第八届董事会非独立董事候选人。

二、关于董事会换届选举独立董事的独立意见

经审阅朱义坤先生、梁彤缨先生、罗元清先生的个人履 历等相关资料,未发现其有《公司法》第 146 条、第 148 条规 定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者， 并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》《公 司章程》中的有关规定。

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我们同意朱义坤先生、梁彤缨先生、罗元清先生 3 人为 公司第八届董事会独立董事候选人。

三、关于承接粤建科·中山数智荟项目一区工程（2#、 3#、4#产业用房及地下室）勘察设计施工总承包关联交易

作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的 态度，对本项关联交易进行认真地了解和查验，认为该关联 交易是公司为了扩大工程施工业务规模，提升盈利空间，提 高利润水平，而承接的工程施工业务，不存在损害公司及公 司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。该关联交 易系经公开招标取得，价格公允合理。我们同意该关联交易 事项。

四、关于承接广东省英德市连江口镇银坑矿区建筑用砂 岩矿项目生产加工区及配套设施土建施工关联交易

作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的 态度，对本项关联交易进行认真地了解和查验，认为该关联 交易系公司为了扩大工程施工业务规模，提升盈利空间，提 高利润水平，而承接的工程施工业务，不存在损害公司及公 司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。该关联交 易系经公开招标取得，价格公允合理。我们同意该关联交易 事项。

五、关于2023 年度日常关联交易预计

根据业务发展及生产经营的需要，公司预计2023 年度 与控股股东广东省建筑工程集团控股有限公司及其关联企 业发生日常关联交易。公司2023 年度日常关联交易预计事

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项为正常生产经营所需，符合公司发展需要，符合相关法律 法规及制度的规定，公司将以市场为导向，遵循公开、公平、 公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格，不存在损害 公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。 我们同意该日常关联交易预计事项。

六、关于公司2022 年度日常关联交易实际发生情况与 预计存在较大差异的专项意见

公司 2022 年度实际发生的日常关联交易均为公司正常 经营业务所需的交易，符合公司的生产经营实际，符合法律、 法规的规定。部分项目实际发生金额与预计金额存在较大差 异，但该等差异的出现是因市场变化等原因而导致的，已发 生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害 公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

（以下无正文）

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立 董事关于相关事项的独立意见的签署页）

独立董事签署：

尹 兵 李彩虹 朱义坤 谢园保

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