Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Feb 28, 2023

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-033

==> picture [44 x 26] intentionally omitted <==

广东水电二局股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023 年2 月23 日，广东水电二局股份有限公司（以下 简称“公司”）第七届监事会第二十次会议的通知以电子邮 件的形式送达全体监事，本次会议于2023 年2 月28 日在广 东省广州市增城区新塘镇广深大道西1 号1 幢水电广场A-1 商务中心公司2505 会议室以现场表决的方式召开。会议应 参会监事3 人，实际参会监事3 人。

会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会 议由监事会主席李万锐先生主持，审议了通知中所列议题并 作出如下决议：

一、3 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于监事会 换届选举的议案》（该议案需报股东大会审议）；

公司第七届监事会任期于2022年12月9日届满，鉴于公 司进行重大资产重组，公司监事会换届选举工作适当延期进 行，公司监事会成员任期亦相应顺延。

为保持公司监事会工作的连续性和稳定性，根据《公司 章程》等有关规定，公司控股股东广东省建筑工程集团控股 有限公司推荐梁启荣先生、母海军先生出任第八届监事会股

• 1 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-033

==> picture [44 x 26] intentionally omitted <==

东代表监事，监事会拟提名上述两人为监事候选人，任期自 股东大会审议批准之日起3 年；公司职工代表组长联席会议 选举潘宏涛先生为公司第八届监事会职工代表监事。潘宏涛 先生将与公司股东大会选举产生的2 名非职工代表监事共同 组成公司第八届监事会。公司第八届监事会由3 人组成，任 期自股东大会审议批准之日起3 年。

第八届监事会非职工代表监事候选人简历附后。

二、3 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于修改< 监事会议事规则>的议案》（该议案需报股东大会审议）。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作（2022年修订）》等有关法律法规、 规范性文件等有关规定，结合公司实际，监事会同意公司对 《监事会议事规则》作相应的修改。

详见公司于2023年3月1日在巨潮资讯网上披露的《广东 水电二局股份有限公司<监事会议事规则>修订案》及修改后 的《广东水电二局股份有限公司监事会议事规则》。 特此公告。

==> picture [394 x 45] intentionally omitted <==

• 2 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-033

==> picture [44 x 26] intentionally omitted <==

第八届监事会非职工代表监事候选人简历

1.梁启荣，男，1968 年 10 月出生，中共党员，本科学历， 政工师。1990 年 7 月参加工作。历任广州市粤鹏房地产开发 有限公司总经理，广东建设实业集团公司党委委员、副总经 理，广东海外建设集团有限公司党委副书记、纪委书记、工 会主席，2017 年 8 月起任广东海外建设集团有限公司党委书 记、董事长，2019 年 5 月起任广东省粤东三江连通建设有限 公司党支部书记、董事、总经理，2020 年 6 月起任广东省建 筑工程集团有限公司纪委副书记兼纪检监察室主任。

梁启荣先生为控股股东全资子公司广东省粤东三江连 通建设有限公司党支部书记、董事、总经理，广东省建筑工 程集团有限公司纪委副书记兼纪检监察室主任，与公司控股 股东存在关联关系，与实际控制人及公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份；未曾受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分， 未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国 证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或 者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交 -- 易所自律监管指引第 1 号 主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形。

• 3 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-033

==> picture [44 x 26] intentionally omitted <==

2.母海军，男，1974 年9 月出生，中共党员，本科学历、 高级会计师、高级审计师。1998 年9 月参加工作。历任广东 省水电集团有限公司审计监督部副部长，广东省建筑工程集 团有限公司纪检监察审计部副部长、审计部副部长(主持工 作)，2022 年1 月起任广东省建筑工程集团有限公司审计部 部长。

母海军先生为广东省建筑工程集团有限公司审计部部 长，与公司控股股东存在关联关系，与实际控制人及公司其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司 股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况； 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询 平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在 -- 《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号 主板上市公司规范 运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形。

• 4 -