Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Feb 28, 2023

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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广东水电二局股份有限公司董事会提名委员会 关于董事会换届选举非独立董事和独立董事的意见

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第七 届董事会任期于2022 年12 月9 日届满，鉴于公司进行重大 资产重组，公司董事会换届选举工作适当延期进行，公司董 事会成员、董事会各专门委员会委员和高级管理人员的任期 亦相应顺延。根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会 提名委员会议事规则》等有关规定，第七届董事会提名委员 会根据公司的提议，查阅了相关个人资料并广泛征求意见， 就公司董事会换届选举发表如下意见：

一、经审阅谢彦辉先生、卢大鹏先生、陈鹏飞先生、朱 义坤先生、梁彤缨先生、罗元清先生的个人履历等相关资料, 未发现其有《公司法》第146 条、第148 条规定的情况，以 及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚 未解除之现象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》中 的有关规定。

二、我们同意提名谢彦辉先生、卢大鹏先生、陈鹏飞先 生3 人为公司第八届董事会非独立董事候选人，朱义坤先生、 梁彤缨先生、罗元清先生人为公司第八届董事会独立董事候 选人，提请董事会审议。

（以下无正文）

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司董事会 提名委员会关于董事会换届选举非独立董事和独立董事的意 见的签署页）

董事会提名委员会委员签署：

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广东水电二局股份有限公司董事会提名委员会 2023 年2 月23 日

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