Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Feb 28, 2023

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-029

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广东水电二局股份有限公司 独立董事提名人声明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

提名人广东水电二局股份有限公司董事会现就提名朱 义坤先生、梁彤缨先生、罗元清先生为广东水电二局股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意出任广东水电二局股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。  是 □ 否

如否，请详细说明：____

二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规 则》规定的独立董事任职资格和条件。

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三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。  是 □ 否 如否，请详细说明：______

四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关证书。

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五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国 公务员法》的相关规定。

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六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关 于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基 金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

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七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部 《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意 见》的相关规定。

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八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教 育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的 相关规定。

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九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股 份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。  是 □ 否

如否，请详细说明：______

十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券 公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关 规定。

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十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会 《银行业金融机构董事(理事) 和高级管理人员任职资格管 理办法》的相关规定。

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十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、 《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

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十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等 对于独立董事任职资格的相关规定。

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 是 □ 否 如否，请详细说明：______ 十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟 悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券 交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的 工作经验。

 是 □ 否 如否，请详细说明：______ 十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公 司及其附属企业任职。

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十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司 已发行股份 1%以上的股东， 也不是上市公司前十名股东中 自然人股东。

 是 □ 否 如否，请详细说明：______ 十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司 已发行股份 5%以上的股东单位任职， 也不在上市公司前五 名股东单位任职。

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十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际 控制人及其附属企业任职。

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 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ 十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人 或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员， 包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级 复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。

 是 □ 否 如否，请详细说明：______ 二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人 或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在 有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

 是 □ 否 如否，请详细说明：______ 二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列 任一种情形。

 是 □ 否 如否，请详细说明：______ 二十二、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入 措施，且期限尚未届满的人员。

 是 □ 否 如否，请详细说明：______ 二十三、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担 任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的 人员。

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 是 □ 否 如否，请详细说明：______ 二十四、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯 罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人 员。

 是 □ 否 如否，请详细说明：______ 二十五、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开 谴责或三次以上通报批评。

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二十六、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发 改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

 是 □ 否 如否，请详细说明：______ 二十七、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三 次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不 委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以 撤换，未满十二个月的人员。

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二十八、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的境内 外上市公司数量不超过 5 家。

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如否，请详细说明：______ 二十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六 年。

 是 □ 否 如否，请详细说明：______ 三十、本提名人已经督促公司董事会将被提名人的职 业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详 细信息予以公示。

 是 □ 否 如否，请详细说明：______ 三十一、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续 两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

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三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续 十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间 董事会会议总数的二分之一的情形。

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三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按 规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事 实不符的情形。

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三十四、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证 监会以外的其他有关部门处罚的情形。

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三十五、包括本次提名的公司在内，被提名人不存在同 时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的 情形。

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三十六、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前 被上市公司提前免职的情形。

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三十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他 情形。

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声明人郑重声明：

本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此 引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或 纪律处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深

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圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外 公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提 名人承担相应的法律责任。

提名人(盖章)：广东水电二局股份有限公司董事会 2023 年 2 月 28 日

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