Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Feb 28, 2023

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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广东水电二局股份有限公司 独立董事关于相关事项的事前认可

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及 《公司章程》的有关规定，作为广东水电二局股份有限公司 （以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的 原则，我们对相关关联交易进行事前认可：

一、关于承接粤建科·中山数智荟项目一区工程（2#、 3#、4#产业用房及地下室）勘察设计施工总承包关联交易

公司在董事会审议该关联交易之前，就该事项通知我们 并进行充分沟通，作为公司的独立董事，我们对该事项进行 认真地了解和查验，认真审阅董事会提供的有关资料，并就 相关事宜和我们关注的问题与公司董事会及管理层进行深 入的探讨，认为该关联交易是公司为了扩大工程施工业务规 模，提升盈利空间，提高利润水平，而承接的工程施工业务。 公司计划2023 年2 月28 日召开第七届董事会第三十六次会 议，我们同意将该事项提交董事会审议，关联董事应回避表 决。

二、关于承接广东省英德市连江口镇银坑矿区建筑用 砂岩矿项目生产加工区及配套设施土建施工关联交易

公司在董事会审议该关联交易之前，就该事项通知我们 并进行充分沟通，作为公司的独立董事，我们对该事项进行

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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认真地了解和查验，认真审阅董事会提供的有关资料，并就 相关事宜和我们关注的问题与公司董事会及管理层进行深 入的探讨，认为该关联交易是公司为了扩大工程施工业务规 模，提升盈利空间，提高利润水平，而承接的工程施工业务。 公司计划2023 年2 月28 日召开第七届董事会第三十六次会 议，我们同意将该事项提交董事会审议，关联董事应回避表 决。

三、关于2023 年度日常关联交易预计

公司在董事会审议该关联交易及日常关联交易预计事 项之前，就该等事项通知我们并进行充分沟通，作为公司的 独立董事，我们对本事项进行认真地了解和查验，认真审阅 董事会提供的有关资料，并就相关事宜和我们关注的问题与 公司董事会及管理层进行深入的探讨，认为该交易是公司经 营发展所需与控股股东及其关联企业预计发生的工程施工 等日常关联交易。公司计划2023 年2 月28 日召开第七届董 事会第三十六次会议，我们同意将该事项提交董事会审议。 （以下无正文）

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立 董事关于两项关联交易事项议案及2023 年度日常关联交易 预计的事前认可的签署页）

独立董事签署：

尹 兵 李彩虹

朱义坤 谢园保

2023 年2 月23 日

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