Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Feb 10, 2023

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-017

==> picture [45 x 26] intentionally omitted <==

广东水电二局股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023 年2 月3 日，广东水电二局股份有限公司（以下简 称“公司”）第七届董事会第三十五次会议的通知以电子邮 件的形式送达全体董事，本次会议于2023 年2 月10 日以通 讯表决的方式召开。会议应参会董事9 人，实际参会董事9 人，监事会成员列席了会议。

会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审 议了通知中所列全部议案并作出如下决议：

一、9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于全资子 公司投资建设贵州省普定县猫洞来腰鼓100MW 风电项目的议 案》（该议案需报股东大会审议）；

为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规 模，提高利润水平，董事会同意由全资子公司新疆粤水电能 源有限公司的全资子公司普定县粤水电能源有限公司投资 建设普定县猫洞来腰鼓100MW 风电项目，项目总投资 59,592.54 万元（含流动资金）。

详见公司于2023 年2 月11 日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的

• 1 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-017

==> picture [45 x 26] intentionally omitted <==

《广东水电二局股份有限公司关于全资子公司投资建设贵 州省普定县猫洞来腰鼓100MW 风电项目的公告》。

二、9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于租赁6 台盾构施工设备的议案》。

为完成粤东城际铁路“一环一射线”项目施工总价承包 （YDZH-8）项目、韩江榕江练江水系连通后续优化工程施工 4 标项目施工任务，结合公司目前盾构施工设备的实际，董 事会同意公司以不超过29,950 万元的自有资金租赁6 台（1 台φ9130 泥水盾构机，1 台φ12620 泥水盾构机，1 台φ13220 泥水盾构机和3 台φ6880 泥水盾构机）盾构施工设备进行盾 构施工。

详见公司于2023 年2 月11 日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的 《广东水电二局股份有限公司关于租赁6 台盾构施工设备的 公告》。

公司股东大会通知将另行公告。

备查文件

广东水电二局股份有限公司第七届董事会第三十五次 会议决议。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会 2023 年2 月11 日

• 2 -