Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Jan 10, 2023

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-004

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广东水电二局股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023 年1 月5 日，广东水电二局股份有限公司（以下简 称“公司”）第七届董事会第三十四次会议的通知以电子邮 件的形式送达全体董事，本次会议于2023 年1 月10 日以通 讯表决的方式召开。会议应参会董事9 人，实际参会董事9 人，监事会成员列席了会议。

会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审 议了通知中所列全部议案并作出如下决议：

一、9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于修改< 信息披露管理制度>的议案》；

为加强信息披露业务管理，提高信息披露质量，增强公 司治理能力，更好的维护公司和投资者权益，根据《公司法》 《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律法规、规范性文件等有关规定，结合公司实际，董事会 同意公司修改《信息披露管理制度》。

详见公司于2023年1月11日在巨潮资讯网上披露的《广

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东水电二局股份有限公司<信息披露管理制度>修订案》及修 改后的《广东水电二局股份有限公司信息披露管理制度》。

二、9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于修改< 内幕信息知情人登记管理制度>的议案》;

为规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密 工作，维护公司信息披露公开、公平、公正原则，提高公司 规范运作水平，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度 （2022 年修订）》，结合公司实际，董事会同意公司修改《内 幕信息知情人登记管理制度》。

详见公司于2023年1月11日在巨潮资讯网上披露的《广 东水电二局股份有限公司<内幕信息知情人登记管理制度> 修订案》及修改后的《广东水电二局股份有限公司内幕信息 知情人登记管理制度》。

三、9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于修改< 内部重大信息报告制度>的议案》。

为落实公司总部职能部门、下属分子公司等内部重大信 息报告责任，确保公司内部重大信息的快速传递、归集和有 效管理，及时、准确、完整地履行信息披露义务，提高公司 规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修 订）》等法律法规和《公司章程》等规定，结合公司实际， 董事会同意公司重新制定《内部重大信息报告制度》，原《内 部重大信息报告制度》废止。

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详见公司于2023 年1 月11 日在巨潮资讯网上披露的重 新制定的《广东水电二局股份有限公司内部重大信息报告制 度》。

备查文件

广东水电二局股份有限公司第七届董事会第三十四次 会议决议。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会 2023 年1 月11 日

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