Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Dec 12, 2022

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2022-183

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广东水电二局股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022 年12 月7 日，广东水电二局股份有限公司（以下 简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议的通知以电子 邮件的形式送达全体董事，本次会议于2022 年12 月12 日 以通讯表决的方式召开。会议应参会董事9 人，实际参会董 事9 人，监事会成员列席了会议。

会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审 议了通知中所列议案并作出如下决议：

9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于设立澳门分 公司的议案》。

在粤港澳大湾区城市群建设规划中，澳门的基础设施建 设有着明确的建设规划及发展目标，根据澳门特区政府发布 的《澳门陆路整体交通运输规划（2021-2030）》文件，澳 门轻轨线网里程计划在2028 年达到约24 公里。按照规划， 澳门将通过规划中的东线、西线与正在建设中的轻轨线路构 成环绕全澳的轨道交通，同时澳门也有多条与珠海连通隧 道、综合管廊、水上交通项目规划及横琴粤澳深度合作区经 珠海鹤洲向北延伸至广州、向西联通粤西等高铁线路项目规

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2022-183

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划建设。通过对澳门基础建设规划及市场分析，澳门具有广 阔的市场拓展潜力及开发价值。

为抓住澳门基础设施发展的机遇，充分参与澳门基础设 施的建设，助力粤港澳大湾区发展，董事会同意公司设立澳 门分公司，中文名称为“广东水电二局股份有限公司-常设 代表处”。澳门分公司负责人（常设代表处代表人）为贾剑 虹，注册资本为澳门币贰万伍仟圆整(按2022 年12 月12 日 汇率计算，折合人民币21,680 元)，在澳门的法人住所设于 澳门友谊桥大马路368-B、368-C、368-D 君悦湾第七座酒店 地下C 座。

备查文件

广东水电二局股份有限公司第七届董事会第三十三次 会议决议。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会 2022 年12 月13 日

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