Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Dec 7, 2022

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2022-177

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广东水电二局股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022 年12 月1 日，广东水电二局股份有限公司（以下 简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议的通知以电子 邮件的形式送达全体董事，本次会议于2022 年12 月7 日以 通讯表决的方式召开。会议应参会董事9 人，实际参会董事 9 人，监事会成员列席了会议。

会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审 议了通知中所列全部议案并作出如下决议：

一、9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于投资建 设粤水电巴楚县200 万千瓦光储一体化项目的议案》（该议 案需报股东大会审议）；

为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规 模，提高利润水平，董事会同意由全资子公司新疆粤水电能 源有限公司的全资子公司巴楚县粤水电能源有限公司投资 建设粤水电巴楚县200 万千瓦光储一体化项目，项目总投资 1,230,337.84 万元（含流动资金）。

详见公司于2022 年12 月8 日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2022-177

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《广东水电二局股份有限公司关于投资建设粤水电巴楚县 200 万千瓦光储一体化项目的公告》。

二、9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于为新疆 粤水电能源有限公司融资提供担保的议案》（该议案需报股 东大会审议）;

为推进粤水电巴楚县200 万千瓦光储一体化项目的投资 建设，争取项目尽快投产运营，公司全资子公司新疆粤水电 能源有限公司将根据项目进展情况以自有资金对巴楚县粤 水电能源有限公司进行增资，增资后使其注册资本满足项目 资本金需求，其中部分资本金新疆粤水电拟通过向政策性金 融机构申请基础设施基金贷款等方式筹措。董事会同意公司 为新疆粤水电100,000 万元政策性金融机构基础设施基金贷 款提供全程担保。

该议案获出席董事会的三分之二以上董事并经全体独 立董事三分之二以上审议同意并作出决议。

详见公司于2022 年12 月8 日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的 《广东水电二局股份有限公司关于为新疆粤水电能源有限 公司融资提供担保的公告》。

三、9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于为巴楚 县粤水电能源有限公司融资提供担保的议案》（该议案需报 股东大会审议）;

为推进粤水电巴楚县200 万千瓦光储一体化项目的投资 建设，争取项目尽快投产运营，董事会同意公司为全资子公

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2022-177

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司新疆粤水电能源有限公司的全资子公司巴楚县粤水电能 源有限公司不超过984,270.272 万元金融机构贷款提供建设 期担保。

该议案获出席董事会的三分之二以上董事并经全体独 立董事三分之二以上审议同意并作出决议。

详见公司于2022 年12 月8 日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的 《广东水电二局股份有限公司关于为巴楚县粤水电能源有 限公司融资提供担保的公告》。

四、9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司召开2022 年第五次临时股东大会。

详见公司于2022 年12 月8 日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的 《广东水电二局股份有限公司关于召开2022 年第五次临时 股东大会的通知》。

备查文件

广东水电二局股份有限公司第七届董事会第三十二次 会议决议。

特此公告。

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