Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Nov 18, 2022

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2022-166

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广东水电二局股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022 年11 月11 日，广东水电二局股份有限公司（以下 简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议的通知以电子 邮件的形式送达全体董事，本次会议于2022 年11 月18 日 以通讯表决的方式召开。会议应参会董事9 人，实际参会董 事9 人，监事会成员列席了会议。

会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审 议了通知中所列全部议案并作出如下决议：

一、9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于修改< 董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》（该议案需报 股东大会审议）；

为了发挥薪酬制度的激励作用，充分调动公司董事及高 级管理人员积极性和创造性，提高公司经营管理水平和经济 效益，根据广东省人民政府、广东省国资委对企业负责人薪 酬管理政策规定，结合公司实际，董事会同意公司修改《董 事及高级管理人员薪酬管理办法》。

详见公司于2022 年11 月19 日在巨潮资讯网上披露的 《广东水电二局股份有限公司<董事及高级管理人员薪酬管

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理办法>修订案》及修改后的《广东水电二局股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理办法》。

公司董事会薪酬与考核委员会对公司修改《董事及高级 管理人员薪酬管理办法》发表同意的意见，详见公司于2022 年11 月19 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有 限公司董事会薪酬与考核委员会关于修改<董事及高级管理 人员薪酬管理办法>的意见》。

公司独立董事对公司修改《董事及高级管理人员薪酬管 理办法》发表同意的独立意见。详见公司于2022 年11 月19 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司独立 董事关于相关事项的独立意见》。

二、9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于修改< 控股子公司管理制度>的议案》;

为贯彻落实国企改革三年行动部署要求，加强控股子公 司董事会建设，提高科学决策水平，更好发挥控股子公司董 事会功能作用，结合公司实际，董事会同意公司修改《控股 子公司管理制度》。

详见公司于2022 年11 月19 日在巨潮资讯网上披露的 《广东水电二局股份有限公司<控股子公司管理制度>修订 案》及修改后的《广东水电二局股份有限公司控股子公司管 理制度》。

三、9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于制定< 经理层选聘工作方案>的议案》;

为贯彻落实国企改革三年行动部署要求，更好发挥董事

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会功能作用，依法合规落实董事会对经理层成员选聘职权， 根据《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》 等有关规定，结合公司实际，董事会同意公司制定《经理层 选聘工作方案》。

详见公司于2022 年11 月19 日在巨潮资讯网上披露的 《广东水电二局股份有限公司经理层选聘工作方案》。

四、9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于制定< 工资总额管理暂行办法>的议案》;

为贯彻落实国企改革三年行动部署要求，建立与劳动力 市场基本适应、与企业经济效益挂钩的工资机制，完善工资 分配监管体制，增强企业活力和竞争实力。根据广东省国资 委《广东省省属企业工资总额预算管理暂行办法》和《广东 省省属企业薪酬管理办法》(粤国资考核〔2016〕1 号)等文 件的有关规定，结合公司实际，董事会同意公司制定《工资 总额管理暂行办法》。

详见公司于2022 年11 月19 日在巨潮资讯网上披露的 《广东水电二局股份有限公司工资总额管理暂行办法》。 五、9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于制定< 负债管理制度>的议案》;

为贯彻落实国企改革三年行动部署要求，规范公司负债 管理，防范债务风险，健全债务风险防控长效机制，促进公 司持续稳健发展，根据《会计法》《企业会计准则》等法律 法规的有关规定，结合公司实际，董事会同意公司制定《负 债管理制度》。

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详见公司于2022 年11 月19 日在巨潮资讯网上披露的 《广东水电二局股份有限公司负债管理制度》。

六、9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于制定< 对外担保管理制度>的议案》（该议案需报股东大会审议）;

为贯彻落实国企改革三年行动部署要求，规范公司对外 担保管理，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全 和投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《担保法》 等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定， 结合公司实际，董事会同意公司制定《对外担保管理制度》。

详见公司于2022 年11 月19 日在巨潮资讯网上披露的 《广东水电二局股份有限公司对外担保管理制度》。

七、9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于制定< 对外捐赠管理办法>的议案》;

为贯彻落实国企改革三年行动部署要求，加强国有资产 监督管理，规范捐赠行为，根据《企业国有资产法》《企业 国有资产监督管理暂行条例》《关于印发<广东省省属企业 对外捐赠管理工作指引>的通知》（粤国资财务〔2018〕12 号）等法律法规的有关规定，结合公司实际，董事会同意公 司制定《对外捐赠管理办法》。

详见公司于2022 年11 月19 日在巨潮资讯网上披露的 《广东水电二局股份有限公司对外捐赠管理办法》。

八、9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于聘请 2022 年度内部控制审计机构的议案》（该议案需报股东大会 审议）。

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大华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券相 关业务资格的会计师事务所，具备足够的专业能力、投资者 保护能力和独立性，诚信状况良好，能满足公司 2022 年度内 部控制审计工作的要求，且在为公司提供年审服务过程中勤 勉尽责，公允、客观地发表审计意见。为保障公司内部控制 审计工作质量和保护公司及全体股东利益，董事会同意公司 聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内 部控制审计机构。

详见公司于2022 年11 月19 日在《中国证券报》《证 券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露 的《广东水电二局股份有限公司关于聘请2022 年度内部控 制审计机构的公告》。

公司董事会审计委员会对公司聘请2022 年度内部控制 审计机构发表同意的意见，详见公司于2022 年11 月19 日 在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司董事会 审计委员会关于聘请2022 年度内部控制审计机构的意见》。

公司独立董事对公司聘请2022 年度内部控制审计机构 进行事前认可，并发表同意的独立意见。详见公司于2022 年11 月19 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有 限公司独立董事关于聘请2022 年度内部控制审计机构的事 前认可》《广东水电二局股份有限公司独立董事关于相关事 项的独立意见》。

公司股东大会通知将另行公告。

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备查文件

广东水电二局股份有限公司第七届董事会第三十一次 会议决议。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会 2022 年11 月19 日

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