Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Sep 6, 2022

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2022-121

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广东水电二局股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022 年9 月1 日，广东水电二局股份有限公司（以下简 称“公司”）第七届董事会第二十九次会议的通知以电子邮 件的形式送达全体董事，本次会议于2022 年9 月6 日以通 讯表决的方式召开。会议应参会董事9 人，实际参会董事9 人。公司监事会成员列席了会议。

因公司董事陈鹏飞先生为控股股东派出董事，所以董事 陈鹏飞先生对议案一至三回避表决。

会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审 议了通知中所列全部议案并作出如下决议：

一、8 票同意 0 票反对 0 票弃权 1 票回避审议通过《关 于批准本次重组加期<审计报告>及<备考审阅报告>的议 案》；

因公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 （以下简称“本次重组”）的相关申报文件中财务数据已过 有效期限，为符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会”）和深圳证券交易所的相关要求，公司聘请的审 计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）以2022 年6 月

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30 日为基准日对广东省建筑工程集团有限公司的相关财务 数据进行了加期审计，出具了《广东省建筑工程集团有限公 司模拟合并财务报表审计报告》。公司聘请的备考审阅机构 大华会计师事务所（特殊普通合伙）以2022 年6 月30 日为 基准日对公司的备考财务报表进行了补充审阅，出具了《广 东水电二局股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》。

公司董事会同意与本次重组有关的审计报告、备考审阅 报告。独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

详见公司于2022 年9 月7 日在巨潮资讯网上披露的《广 东水电二局股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认 可》《广东水电二局股份有限公司独立董事关于相关事项的 独立意见》《广东省建筑工程集团有限公司模拟合并财务报 表审计报告》《广东水电二局股份有限公司备考合并财务报 表审阅报告》。

二、8 票同意 0 票反对 0 票弃权 1 票回避审议通过《关 于<广东水电二局股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的 议案》；

基于加期的《广东省建筑工程集团有限公司模拟合并财 务报表审计报告》《广东水电二局股份有限公司备考合并财 务报表审阅报告》，公司编制了《广东水电二局股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草 案）（修订稿）》及其摘要。

董事会同意修订后的《广东水电二局股份有限公司发行

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股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》 及其摘要。独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意 见。

详见公司于2022 年9 月7 日在巨潮资讯网上披露的《广 东水电二局股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认 可》《广东水电二局股份有限公司独立董事关于相关事项的 独立意见》《广东水电二局股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》， 及在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿）摘要》。

三、8 票同意 0 票反对 0 票弃权 1 票回避审议通过《关 于向中国证监会申请恢复审查公司发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易的议案》；

公司于2022 年6 月29 日收到中国证监会出具的第 221480 号《中国证监会行政许可申请受理单》，中国证监会 同意受理本次重组。由于公司本次重组申请文件中财务数据 有效期截止日为2022 年6 月30 日，为保持中国证监会审查 期间财务数据的有效性，公司向中国证监会申请暂时中止审 核本次重组事项，并于2022 年7 月1 日收到中国证监会出 具的221480 号《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》， 中国证监会同意本次重组的中止审查申请。在此之后，公司 积极组织相关方开展加期审计及更新工作。

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鉴于目前相关加期审计及更新工作已完成，根据相关规 定，董事会同意公司向中国证监会申请恢复审查公司本次重 组项目。

详见公司于2022 年9 月7 日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的 《广东水电二局股份有限公司关于向中国证监会申请恢复 审查公司发行股份购买资产核准项目的公告》。

四、9 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关 于投资建设阿瓦提县粤水电40 万千瓦光伏+储能市场化并网 项目的议案》（该议案需报股东大会审议）；

为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规 模，提高利润水平，董事会同意由全资子公司新疆粤水电能 源有限公司的全资子公司阿瓦提县粤水电能源有限公司投 资建设阿瓦提县粤水电40 万千瓦光伏+储能市场化并网项 目，项目总投资249,231.98 万元（含流动资金）。

详见公司于2022 年9 月7 日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的 《广东水电二局股份有限公司关于投资建设阿瓦提县粤水 电40 万千瓦光伏+储能市场化并网项目的公告》。

五、9 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关 于投资建设粤水电巴楚县20 万千瓦/80 万千瓦时配套储能和 80 万千瓦市场化并网光伏发电项目的议案》（该议案需报股 东大会审议）；

为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规

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模，提高利润水平，董事会同意由全资子公司新疆粤水电能 源有限公司的全资子公司巴楚县粤水电能源有限公司投资 建设粤水电巴楚县20 万千瓦/80 万千瓦时配套储能和80 万 千瓦市场化并网光伏发电项目，项目总投资519,555.47 万 元（含流动资金）。

详见公司于2022 年9 月7 日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的 《广东水电二局股份有限公司于投资建设粤水电巴楚县20 万千瓦/80 万千瓦时配套储能和80 万千瓦市场化并网光伏发 电项目的公告》。

六、9 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关 于为阿瓦提县粤水电能源有限公司提供担保的议案》（该议 案需报股东大会审议）；

为推进阿瓦提县粤水电40 万千瓦光伏+储能市场化并网 项目的投资建设，争取项目尽快投产运营，董事会同意公司 为全资子公司新疆粤水电能源有限公司的全资子公司阿瓦 提县粤水电能源有限公司不超过186,923.99 万元金融机构 贷款提供建设期担保。

该议案获出席董事会的三分之二以上董事并经全体独 立董事三分之二以上审议同意并作出决议。

详见公司于2022 年9 月7 日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的 《广东水电二局股份有限公司关于为阿瓦提县粤水电能源 有限公司提供担保的公告》。

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七、9 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关 于为巴楚县粤水电能源有限公司提供担保的议案》（该议案 需报股东大会审议）；

为推进粤水电巴楚县20 万千瓦/80 万千瓦时配套储能和 80 万千瓦市场化并网光伏发电项目的投资建设，争取项目尽 快投产运营，董事会同意公司为全资子公司新疆粤水电能源 有限公司的全资子公司巴楚县粤水电能源有限公司不超过 389,666.60 万元金融机构贷款提供建设期担保。

该议案获出席董事会的三分之二以上董事并经全体独 立董事三分之二以上审议同意并作出决议。

详见公司于2022 年9 月7 日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的 《广东水电二局股份有限公司关于为巴楚县粤水电能源有 限公司提供担保的公告》。

八、9 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关 于为新疆粤水电能源有限公司提供担保的议案》（该议案需 报股东大会审议）；

为推进阿瓦提县粤水电40 万千瓦光伏+储能市场化并网 项目、粤水电巴楚县20 万千瓦/80 万千瓦时配套储能和80 万千瓦市场化并网光伏发电项目的投资建设，争取项目尽快 投产运营，公司全资子公司新疆粤水电能源有限公司将根据 项目进展情况以自有资金对上述项目公司进行增资，增资后 使其注册资本满足项目资本金需求，其中部分资本金新疆粤 水电能源有限公司拟通过向政策性金融机构申请基础设施

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基金贷款等方式筹措。董事会同意公司为新疆粤水电能源有 限公司67,000.00 万元政策性基础设施基金贷款提供全程担 保。

该议案获出席董事会的三分之二以上董事并经全体独 立董事三分之二以上审议同意并作出决议。

详见公司于2022 年9 月7 日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的 《广东水电二局股份有限公司于为新疆粤水电能源有限公 司提供担保的公告》。

九、9 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关 于召开2022 年第四次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司召开2022 年第四次临时股东大会。

详见公司于2022 年9 月7 日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的 《广东水电二局股份有限公司关于召开2022 年第四次临时 股东大会的通知》。

备查文件

1.广东水电二局股份有限公司第七届董事会第二十九 次会议决议；

• 2.广东水电二局股份有限公司独立董事关于相关事项

• 的事前认可和独立意见。

特此公告。

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