Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Aug 30, 2022

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2022-115

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广东水电二局股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022 年8 月24 日，广东水电二局股份有限公司（以下 简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议的通知以电子 邮件的形式送达全体董事，本次会议于2022 年8 月30 日以 通讯表决的方式召开。会议应参会董事9 人，实际参会董事 9 人，监事会成员列席了会议。

会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审 议了通知中所列全部议案并作出如下决议：

一、9 票同意 0 票反对 0 票弃权 审议通过《公司2022 年半年度报告及其摘要》；

董事会同意公司2022 年半年度报告及其摘要。

详见2022 年8 月31 日于《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电 二局股份有限公司2022 年半年度报告摘要》和巨潮资讯网 上披露的《广东水电二局股份有限公司2022 年半年度报告 全文》。

二、9 票同意 0 票反对 0 票弃权 审议通过《关于公司 2021 年度董事及高级管理人员绩效考核结果的议案》；

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2022-115

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董事会同意公司2021 年度董事及高级管理人员绩效考 核结果。

详见公司于2022 年8 月31 日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广 东水电二局股份有限公司关于公司2021 年度董事及高级管 理人员绩效考核结果的公告》。

独立董事对公司2021 年度董事及高级管理人员绩效考 核结果发表了同意的独立意见，详见公司于2022 年8 月31 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司独立 董事关于相关事项的独立意见》。

三、9 票同意 0 票反对 0 票弃权 审议通过《关于修改 经理层任期制和契约化管理相关内容的议案》；

为贯彻落实广东省委、省政府进一步深化国有企业改革 的决策部署，进一步规范经理层任期制和契约化管理和考核 工作，有效实施激励与约束、管理与监督，促进公司经营业 绩和核心竞争能力提升，推动公司可持续高质量快速发展， 董事会同意公司修改《经理层任期制和契约化管理暂行办 法》《经理层成员绩效考核办法》及经理层成员岗位聘用协 议书、个人年度经营业绩目标责任书、个人任期经营业绩目 标责任书。

详见公司于2022 年8 月31 日在巨潮资讯网上披露的《经 理层任期制和契约化管理暂行办法》《经理层成员经营业绩 考核办法》。

四、9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于取消为

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2022-115

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遂溪县粤水电能源有限公司提供担保的议案》（该议案需报 股东大会审议）；

董事会同意取消公司为遂溪县粤水电能源有限公司提 供担保。

该议案获出席董事会的三分之二以上董事并经全体独 立董事三分之二以上审议同意并作出决议。

详见公司于2022 年8 月31 日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广 东水电二局股份有限公司关于取消为遂溪县粤水电能源有 限公司提供担保的公告》。

五、9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于取消为 临高粤水电能源有限公司提供担保的议案》（该议案需报股 东大会审议）；

董事会同意取消公司为临高粤水电能源有限公司提供 担保。

该议案获出席董事会的三分之二以上董事并经全体独 立董事三分之二以上审议同意并作出决议。

详见公司于2022 年8 月31 日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广 东水电二局股份有限公司关于取消为临高粤水电能源有限 公司提供担保的公告》。

六、9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于取消5 亿元可续期债权融资的议案》（该议案需报股东大会审议）。 董事会同意取消5 亿元可续期债权融资。

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详见公司于2022 年8 月31 日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广 东水电二局股份有限公司关于取消5 亿元可续期债权融资的 公告》。

公司股东大会通知将另行公告。

备查文件

广东水电二局股份有限公司第七届董事会第二十八次 会议决议。

特此公告。

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