Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Aug 9, 2022

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2022-106

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广东水电二局股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022 年8 月3 日，广东水电二局股份有限公司（以下简 称“公司”）第七届董事会第二十七次会议的通知以电子邮 件的形式送达全体董事，本次会议于2022 年8 月9 日以现 场会与通讯表决相结合的方式召开,现场会议在广东省广州 市增城区新塘镇广深大道西1 号1 幢水电广场A-1 商务中心 公司2505 会议室召开。会议应参会董事9 人，实际参会董 事9 人，其中，董事陈鹏飞先生和独立董事尹兵先生、李彩 虹女士、朱义坤先生以通讯表决方式参加会议。公司监事会 成员、部分高级管理人员列席了会议。

会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会 议由董事长谢彦辉先生主持，审议了通知中所列全部议案并 作出如下决议：

一、9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于投资建 设新疆粤水电巴楚三期100 兆瓦光储发电项目的议案》；

为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规 模，提高利润水平，董事会同意由全资子公司新疆粤水电能 源有限公司的全资子公司巴楚县粤水电能源有限公司投资

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建设新疆粤水电巴楚三期100 兆瓦光储发电项目，项目总投 资48,824.14 万元。

详见公司于2022 年8 月10 日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广 东水电二局股份有限公司关于投资建设新疆粤水电巴楚三 期100 兆瓦光储发电项目的公告》。

二、9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于投资建 设新疆粤水电乌什一期100 兆瓦光储发电项目的议案》；

为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规 模，提高利润水平，董事会同意由全资子公司新疆粤水电能 源有限公司的全资子公司乌什县粤水电新能源有限公司投 资建设新疆粤水电乌什一期100 兆瓦光储发电项目，项目总 投资51,230.04 万元。

详见公司于2022 年8 月10 日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广 东水电二局股份有限公司关于投资建设新疆粤水电乌什一 期100 兆瓦光储发电项目的公告》。

三、9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于为巴楚 县粤水电能源有限公司提供担保的议案》（本议案需提交股 东大会审议）；

为推进新疆粤水电巴楚三期100 兆瓦光储发电项目的投 资建设，争取项目尽快投产运营，董事会同意公司为全资子 公司新疆粤水电能源有限公司的全资子公司巴楚县粤水电 能源有限公司不超过 39,059.31 万元金融机构贷款提供建设

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2022-106

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期担保。

该议案获出席董事会的三分之二以上董事并经全体独 立董事三分之二以上审议同意并作出决议。

详见公司于2022 年8 月10 日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广 东水电二局股份有限公司关于为巴楚县粤水电能源有限公 司提供担保的公告》。

四、9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于为乌什 县粤水电新能源有限公司提供担保的议案》（本议案需提交 股东大会审议）；

为推进新疆粤水电乌什一期100 兆瓦光储发电项目的投 资建设，争取项目尽快投产运营，董事会同意公司为全资子 公司新疆粤水电能源有限公司的全资子公司乌什县粤水电 新能源有限公司不超过 40,984.03 万元金融机构贷款提供建 设期担保。

该议案获出席董事会的三分之二以上董事并经全体独 立董事三分之二以上审议同意并作出决议。

详见公司于2022 年8 月10 日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广 东水电二局股份有限公司关于为乌什县粤水电新能源有限 公司提供担保的公告》。

五、9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于东南粤 水电投资有限公司吸收合并中南粤水电投资有限公司的议 案》（本议案需提交股东大会审议）；

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2022-106

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为进一步优化资源配置，减少股权层级，降低管理成本， 优化组织管理架构，提高运营效率和管理水平，结合公司发 展战略及子公司实际情况，董事会同意由公司全资子公司东 南粤水电投资有限公司吸收合并公司另一全资子公司中南 粤水电投资有限公司，吸收合并后东南粤水电投资有限公司 继续存续，中南粤水电投资有限公司被注销。

详见公司于2022 年8 月10 日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广 东水电二局股份有限公司关于东南粤水电投资有限公司吸 收合并中南粤水电投资有限公司的公告》。

六、9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司召开 2022 年第三次临时股东大会。

详见公司于2022 年8 月10 日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广 东水电二局股份有限公司关于召开2022 年第三次临时股东 大会的通知》。

备查文件

广东水电二局股份有限公司第七届董事会第二十七次会 议决议。

特此公告。

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