Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

May 5, 2022

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2022-062

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广东水电二局股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年5月4日，广东水电二局股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会收到独立董事尹兵先生、李彩虹女士的书 面辞职报告。因任期届满六年，尹兵先生申请辞去公司独立 董事、董事会提名委员会委员（召集人）、董事会战略委员 会委员职务；李彩虹女士申请辞去公司独立董事、董事会薪 酬与考核委员会委员（召集人）、董事会审计委员会委员职 务。辞职后，尹兵先生、李彩虹女士不再担任公司任何职务。

尹兵先生、李彩虹女士的辞职将导致公司独立董事人数 少于公司董事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规 定，尹兵先生、李彩虹女士的辞职将在公司股东大会选举产 生新任独立董事后生效，在此之前，尹兵先生、李彩虹女士 将按有关规定继续履行职责。公司将按相关规定尽快完成独 立董事补选工作。截至本公告披露日，尹兵先生、李彩虹女 士未持有公司股份。

公司董事会对尹兵先生、李彩虹女士在担任独立董事及 董事会专门委员会职务期间为公司发展所作出的贡献表示

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2022-062

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衷心感谢！

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会 2022 年5 月6 日

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