Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Mar 29, 2022

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2022-039

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广东水电二局股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022 年3 月18 日，广东水电二局股份有限公司（以下 简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议的通知以电子 邮件的形式送达全体董事，本次会议于2022 年3 月29 日以 现场会与通讯表决相结合的方式召开,现场会议在广东省广 州市增城区新塘镇广深大道西1 号1 幢水电广场A-1 商务中 心公司2505 会议室召开。会议应参会董事9 人，实际参会 董事9 人，其中，董事陈鹏飞先生、董事王伟先生、独立董 事尹兵先生、独立董事李彩虹女士以通讯表决方式参加会 议。公司监事会成员、部分高级管理人员列席了会议。

会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会 议由董事长谢彦辉先生主持，审议了通知中所列全部议案并 作出如下决议：

一、9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《公司2021 年度董事会工作报告》（本报告需提交股东大会审议）；

《公司2021 年度董事会工作报告》主要内容见《公司 2021 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。

二、9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《公司2021

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年度总经理工作报告》；

董事会同意公司2021 年度总经理工作报告。

三、9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《公司2021 年年度报告及其摘要》（本议案需提交股东大会审议）；

董事会同意公司2021 年年度报告及其摘要。

详见公司于2022 年3 月30 日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广 东水电二局股份有限公司2021 年年度报告摘要》、巨潮资讯 网上披露的《广东水电二局股份有限公司2021 年年度报告》。

四、9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《公司2021 年度财务决算报告》（本报告需提交股东大会审议）；

2021 年末，公司合并总资产为317.32 亿元，较上年末 增长7.60%；归属于上市公司股东的净资产为39.25 亿元， 较上年末增长6.91%；营业总收入143.61 亿元，同比增长 14.13%；归属于上市公司股东的净利润3.28 亿元，同比增 长24.45%。

董事会同意公司 2021 年度财务决算报告。

五、9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《公司2022 年度财务预算方案》（本方案需提交股东大会审议）；

公司2022 年度财务预算（合并）

		单位：万元 2021 年度 实现数 增减变动 百分比 1,436,131.38 12.16%	单位：万元 2021 年度 实现数 增减变动 百分比 1,436,131.38 12.16%
项 目	2022 年度 预算数	2021 年度 实现数	增减变动 百分比
营业收入	1,610,794.00	1,436,131.38	12.16%

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归属于上市公司 36,742.77 32,802.35 12.01% 股东的净利润

本财务预算为公司2022年度经营计划的内部管理指标， 不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于宏观经 济环境、市场需求状况、经营团队的努力程度等多种因素， 存在较大的不确定性，请投资者注意投资风险。

公司董事会同意公司2022年度财务预算方案。

六、9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《公司2021 年度利润分配预案》（本预案需提交股东大会审议）；

2021 年度，公司母公司实现净利润177,339,771.49 元， 扣除按10%提取的法定盈余公积17,733,977.15 元，加上年 初未分配利润1,057,954,184.18 元，减去本年已派发现金 股利78,147,033.77 元以及永续债分红17,750,000.00 元， 可供股东分配的利润为1,121,662,944.75 元。根据公司目 前的经营状况，公司2021 年度利润分配预案拟为：以2021 年末总股本1,202,262,058 股为基数，向全体股东每10 股 派发现金股利0.78 元（含税），共计派发现金股利 93,776,440.52 元，剩余的未分配利润1,027,886,504.23 元 结转下一年度。

董事会认为公司拟定的2021 年度利润分配预案是从公 司的实际情况出发，既保证公司稳定较快发展，同时也回报 了广大股东；最近三年现金分红比例符合《公司章程》的要 求，不存在违反法律、法规及《公司章程》的情形，也不存 在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的 正常经营和健康发展。董事会同意公司拟定的2021 年度利

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润分配预案。

独立董事对该利润分配预案发表同意的独立意见，详见 公司于2022 年3 月30 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电 二局股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

七、9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《公司2021 年度内部控制评价报告》；

董事会同意公司2021 年度内部控制评价报告。

详见公司于2022 年3 月30 日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广 东水电二局股份有限公司2021 年度内部控制评价报告》。

独立董事对《公司2021 年度内部控制评价报告》发表 同意的独立意见，详见公司于2022 年3 月30 日在巨潮资讯 网上披露的《广东水电二局股份有限公司独立董事关于相关 事项的独立意见》。

八、9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于续聘会 计师事务所的议案》（本议案需提交股东大会审议）；

大华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券相 关业务资格的会计师事务所，在2021 年度为公司服务过程 中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状 况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公 司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性和稳定性， 董事会同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2022 年度财务报告审计机构。

详见公司于2022 年3 月30 日在《中国证券报》《证券

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时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广 东水电二局股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

董事会审计委员会关于公司续聘会计师事务所发表意 见，详见公司于2022 年3 月30 日在巨潮资讯网上披露的《广 东水电二局股份有限公司董事会审计委员会关于相关事项 的意见》。

独立董事关于公司续聘会计师事务所事项进行事前认 可，并发表同意的独立意见。详见公司于2022 年3 月30 日 在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司独立董 事关于续聘会计师事务所的事前认可》《广东水电二局股份 有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

九、9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于会计估 计变更的议案》；

董事会同意公司对应收账款、其他应收款及合同资产的 组合划分以及预期损失率进行变更。

详见公司于2022 年3 月30 日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广 东水电二局股份有限公司关于公司会计估计变更的公告》。

十、9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于投资建 设广东遂溪县官田水库二期50MWp 光伏发电项目的议案》；

为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规 模，提高利润水平，董事会同意由全资子公司东南粤水电投 资有限公司的全资子公司遂溪县粤水电能源有限公司投资 建设广东省遂溪县官田水库二期50MWp 光伏发电项目，项目

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总投资22,844.23 万元。

详见公司于2022 年3 月30 日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广 东水电二局股份有限公司关于投资建设广东遂溪县官田水 库二期50MWp 光伏发电项目的公告》。

十一、9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于为遂 溪县粤水电能源有限公司提供担保的议案》（本议案需提交 股东大会审议）；

为推进广东省遂溪县官田水库二期50MWp 光伏发电项目 的投资建设，争取项目尽快投产运营，董事会同意公司为全 资子公司东南粤水电投资有限公司的全资子公司遂溪县粤 水电能源有限公司不超过18,104.056 万元金融机构贷款提 供建设期担保。

该议案获出席董事会的三分之二以上董事并经全体独 立董事三分之二以上审议同意并作出决议。

详见公司于2022 年3 月30 日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广 东水电二局股份有限公司关于为遂溪县粤水电能源有限公 司提供担保的公告》。

十二、9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于为巴 楚县粤水电能源有限公司提供担保的议案》（本议案需提交 股东大会审议）；

为推进新疆巴楚县150 兆瓦光储一体化项目的投资建

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设，争取项目尽快投产运营，董事会同意公司为全资子公司 新疆粤水电能源有限公司的全资子公司巴楚县粤水电能源 有限公司不超过58,210.18 万元金融机构贷款提供建设期担 保。

该议案获出席董事会的三分之二以上董事并经全体独 立董事三分之二以上审议同意并作出决议。

详见公司于2022 年3 月30 日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广 东水电二局股份有限公司关于为巴楚县粤水电能源有限公 司提供担保的公告》。

十三、9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于为哈 密粤水电能源有限公司提供担保的议案》（本议案需提交股 东大会审议）；

为推进新疆哈密十三间房一期50MW 风电场项目的投资 建设，争取项目尽快投产运营，董事会同意公司为全资子公 司新疆粤水电能源有限公司的全资子公司哈密粤水电能源 有限公司不超过23,782.32 万元金融机构贷款提供建设期担 保。

该议案获出席董事会的三分之二以上董事并经全体独 立董事三分之二以上审议同意并作出决议。

详见公司于2022 年3 月30 日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广 东水电二局股份有限公司关于为哈密粤水电能源有限公司 提供担保的公告》。

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十四、9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。

董事会同意公司召开2021 年年度股东大会。

详见公司于2022 年3 月30 日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广 东水电二局股份有限公司关于召开2021 年年度股东大会的 通知》。

备查文件

广东水电二局股份有限公司第七届董事会第二十四次会 议决议。

特此公告。

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