Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Mar 14, 2022

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2022-014

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广东水电二局股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022 年3 月8 日，广东水电二局股份有限公司（以下简 称“公司”）第七届董事会第二十二次会议的通知以电子邮 件的形式送达全体董事，本次会议于2022 年3 月14 日以通 讯表决的方式召开。会议应参会董事9 人，实际参会董事9 人，监事会成员列席了会议。

因公司董事陈鹏飞先生为控股股东派出董事，所以董事 陈鹏飞先生对《关于2022 年度日常关联交易预计的议案》 回避表决。

会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审 议了通知中所列全部议案并作出如下决议：

一、9 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关 于终止公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议 案》；

董事会同意公司终止2021 年公开发行可转换公司债券 事项。

详见公司于2022 年3 月15 日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的

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《关于终止公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件 的公告》。

公司独立董事对该事项发表同意的独立意见，详见公司 于2022 年3 月15 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局 股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

二、9 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关 于公司及子公司2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》 （本议案需提交股东大会审议）；

为满足公司及控股（全资）子公司经营发展的需要，董 事会同意公司及控股（全资）子公司2022 年度向银行等金 融机构申请不超过人民币260 亿元综合授信额度（最终以各 银行实际核准的授信为准），在此授信额度内由公司及控股 （全资）子公司根据实际资金需求进行银行借贷和使用额 度。

公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全 权代表公司与银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应 法律文件。有效期自股东大会审议通过之日起12 个月。

三、8 票同意 0 票反对 0 票弃权 1 票回避审议通过《关 于2022 年度日常关联交易预计的议案》（本议案需提交股东 大会审议）；

根据业务发展及生产经营的需要，董事会同意公司2022 年度与控股股东广东省建筑工程集团控股有限公司及其关 联企业发生日常关联交易的预计额度。

详见公司于2022 年3 月15 日在《中国证券报》《证券

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2022-014

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时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的 《广东水电二局股份有限公司关于2022 年度日常关联交易 预计的公告》。

公司独立董事对该关联交易事项进行事前认可，并发表 同意的独立意见，并对2021 年度日常关联交易实际发生情 况与预计存在较大差异发表专项意见，详见公司于2022 年3 月15 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公 司独立董事关于2022 年度日常关联交易预计的事前认可》 《广东水电二局股份有限公司独立董事关于相关事项的独 立意见》。

四、9 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关 于公司及子公司2022 年度预计对外捐赠额度的议案》。

为切实履行社会责任，进一步支持社会公益事业，塑造 良好的公司形象和品牌价值，董事会同意公司及控股（全资） 子公司2022 年度对外捐赠总额不超过100 万元。在此对外 捐赠额度内由公司及控股（全资）子公司根据具体捐赠事项 进行对外捐赠和使用额度。

公司股东大会通知将另行公告。

备查文件

广东水电二局股份有限公司第七届董事会第二十二次 会议决议。

特此公告。

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广东水电二局股份有限公司董事会 2022 年3 月15 日

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