Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Jan 13, 2022

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2022-003

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广东水电二局股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022 年1 月7 日，广东水电二局股份有限公司（以下简 称“公司”）第七届董事会第二十一次会议的通知以电子邮 件的形式送达全体董事，本次会议于2022 年1 月13 日以通 讯表决的方式召开。会议应参会董事9 人，实际参会董事9 人，监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。

会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审 议了通知中所列全部议案并作出如下决议：

一、9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于投资建 设海南省临高县粤水电波莲镇60MW 农（菜篮子工程）光复 合项目的议案》；

为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规 模，提高利润水平，董事会同意由全资子公司东南粤水电投 资有限公司投资建设海南省临高县粤水电波莲镇60MW 农（菜 篮子工程）光复合项目，项目总投资35,642.58 万元。

详见公司于2022 年1 月14 日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广 东水电二局股份有限公司关于投资建设海南省临高县粤水

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2022-003

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电波莲镇60MW 农（菜篮子工程）光复合项目的公告》。

二、9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于为全资 子公司东南粤水电投资有限公司提供担保的议案》（本议案 需提交股东大会审议）。

为推进海南省临高县粤水电波莲镇60MW 农（菜篮子工 程）光复合项目的投资建设，争取项目尽快投产运营，董事 会同意公司为全资子公司东南粤水电投资有限公司不超过 28,514.06 万元金融机构贷款提供建设期担保。

该议案获出席董事会的三分之二以上董事并经全体独 立董事三分之二以上审议同意并作出决议。

详见公司于2022 年1 月14 日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广 东水电二局股份有限公司关于为全资子公司东南粤水电投 资有限公司提供担保的公告》。

公司股东大会通知将另行公告。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会 2022 年1 月14 日

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