Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 28, 2021

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2021-089

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广东水电二局股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021 年12 月21 日，广东水电二局股份有限公司（以下 简称“公司”）第七届董事会第二十次会议的通知以电子邮 件的形式送达全体董事，本次会议于2021 年12 月28 日以 通讯表决的方式召开。会议应参会董事10 人，实际参会董 事10 人，监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。

会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审 议了通知中所列全部议案并作出如下决议：

一、10 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于聘任 石爱军先生为公司副总经理的议案》；

根据公司发展需要，经总经理提名、董事会提名委员会 任职资格审查并提出建议，董事会同意聘任石爱军先生为公 司副总经理，任期至本届董事会任期届满之日，其简历附后。

董事会提名委员会对石爱军先生任职资格进行审查，并 同意提名其为公司副总经理，详见2021 年12 月29 日在巨 潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司董事会提名 委员会关于提名副总经理及总工程师的意见》。

独立董事对聘任石爱军先生为公司副总经理发表了同

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意的独立意见，详见2021 年12 月29 日在巨潮资讯网上披 露的《广东水电二局股份有限公司独立董事关于相关事项的 独立意见》。

二、10 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于聘任 蔡勇先生为公司副总经理的议案》；

根据公司发展需要，经总经理提名、董事会提名委员会 任职资格审查并提出建议，董事会同意聘任蔡勇先生为公司 副总经理，任期至本届董事会任期届满之日，其简历附后。

董事会提名委员会对蔡勇先生任职资格进行审查，并同 意提名其为公司副总经理，详见2021 年12 月29 日在巨潮 资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司董事会提名委 员会关于提名副总经理及总工程师的意见》。

独立董事对聘任蔡勇先生为公司副总经理发表了同意 的独立意见，详见2021 年12 月29 日在巨潮资讯网上披露 的《广东水电二局股份有限公司独立董事关于相关事项的独 立意见》。

三、10 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于聘任 谢祥明先生为公司总工程师的议案》；

根据公司发展需要，经总经理提名、董事会提名委员会 任职资格审查并提出建议，董事会同意聘任谢祥明先生为公 司总工程师，任期至本届董事会任期届满之日，其简历附后。

董事会提名委员会对谢祥明先生任职资格进行审查，并 同意提名其为公司总工程师，详见2021 年12 月29 日在巨 潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司董事会提名

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委员会关于提名副总经理及总工程师的意见》。

独立董事对聘任谢祥明先生为公司总工程师发表了同 意的独立意见，详见2021 年12 月29 日在巨潮资讯网上披 露的《广东水电二局股份有限公司独立董事关于相关事项的 独立意见》。

四、10 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于公司 2020 年度董事及高级管理人员绩效考核结果的议案》。

董事会同意公司2020 年度董事及高级管理人员绩效考 核结果。

详见公司于2021 年12 月29 日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广 东水电二局股份有限公司关于公司2020 年度董事及高级管 理人员绩效考核结果的公告》。

独立董事对公司2020 年度董事及高级管理人员绩效考 核结果发表了同意的独立意见，详见公司于2021 年12 月29 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司独立 董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2021-089

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附件1

石爱军先生简历

石爱军，男，1968 年2 月出生，中共党员，大学本科， 高级工程师。1990 年7 月参加工作。历任公司工程管理部经 理；现任公司总经理助理、副总工程师。

石爱军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人 及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未 持有公司股份。除本简历披露的任职情况之外，最近五年未 在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，不存在 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监 会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适 合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未 受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公 开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在 证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民 法院纳入失信被执行人名单。

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附件2

蔡勇先生简历

蔡勇，男，1976 年1 月出生，中共党员，大学本科，高 级工程师。2000 年7 月参加工作。历任公司全资子公司新疆 粤水电能源有限公司董事长、法定代表人，新疆粤水电能源 有限公司的控股（全资）子公司阿勒泰市粤水电能源有限公 司、乌鲁木齐粤水电能源有限公司、奇台县粤水电能源有限 公司、富蕴县粤水电能源有限公司、布尔津县粤水电能源有 限公司、青河县粤水电能源有限公司、吉木乃县粤水电能源 有限公司、和布克赛尔蒙古自治县粤水电能源有限公司的执 行董事、法定代表人。现任公司总经理助理；木垒县东方民 生新能源有限公司执行董事、总经理、法定代表人，托里县 粤通能源有限公司执行董事、法定代表人，广东省北江航道 开发投资有限公司董事。

蔡勇先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持 有公司股份。除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在 其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，不存在《公 司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采 取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担 任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到 中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴 责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉

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嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券 期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院 纳入失信被执行人名单。

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附件3

谢祥明先生简历

谢祥明，男，1974 年2 月出生，中共党员，工学博士， 教授级高级工程师。1998 年8 月参加工作。现任公司副总工 程师、科技发展部经理，技术研究院院长，广东粤水电勘测 设计有限公司董事长、总经理、法定代表人。

谢祥明先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人 及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未 持有公司股份。除本简历披露的任职情况之外，最近五年未 在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，不存在 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监 会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适 合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未 受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公 开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在 证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民 法院纳入失信被执行人名单。

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