Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 28, 2021

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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广东水电二局股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见

根据中国证监会《上市公司治理准则》《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为广东 水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司第七届董事会 第二十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于聘任副总经理及总工程师的独立意见

经审阅石爱军先生、蔡勇先生、谢祥明先生的个人履历 等相关资料,未发现其有《公司法》第146 条、第148 条规 定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入 者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》 《公司章程》中的有关规定。

我们同意石爱军先生、蔡勇先生担任公司副总经理，谢 祥明先生担任公司总工程师。

二、关于公司2020 年度董事及高级管理人员绩效考核 结果的独立意见

公司2020 年度董事及高级管理人员绩效考核结果，是 根据公司《董事及高级管理人员薪酬管理办法》确定的。董 事会对公司2020 年度董事及高级管理人员绩效考核结果的 确定、审议及表决程序符合规定。

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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我们同意公司2020 年度董事及高级管理人员绩效考核 结果。

（以下无正文）

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立 董事独立董事关于相关事项的独立意见的签署页）

独立董事签署：

尹 兵 李彩虹 朱义坤 谢园保

2021 年12 月28 日

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