Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 30, 2021

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2021-053

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广东水电二局股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021 年8 月23 日，广东水电二局股份有限公司（以下 简称“公司”）第七届董事会第十六次会议的通知以电子邮 件的形式送达全体董事，本次会议于2021 年8 月30 日以通 讯表决的方式召开。会议应参会董事10 人，实际参会董事 10 人。公司监事会成员列席了会议。

会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审 议了通知中所列全部议案并作出如下决议：

一、10 票同意 0 票反对 0 票弃权 审议通过《公司2021 年半年度报告及其摘要》；

董事会同意公司2021 年半年度报告及其摘要。

详见2021 年8 月31 日于《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电 二局股份有限公司2021 年半年度报告摘要》和巨潮资讯网 上披露的《广东水电二局股份有限公司2021 年半年度报告 全文》。

二、10 票同意 0 票反对 0 票弃权 审议通过《关于调整 董事会提名委员会委员的议案》；

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因公司董事会成员变更，董事会提名委员会委员需作相 应的调整，经二分之一以上独立董事提名，推荐独立董事谢 园保先生为董事会提名委员会委员候选人。原董事会提名委 员会由董事长谢彦辉先生、独立董事尹兵先生、独立董事黄 声森先生三名委员组成，独立董事尹兵先生为召集人；董事 会同意调整为由董事长谢彦辉先生、独立董事尹兵先生、独 立董事谢园保先生三名委员组成，独立董事尹兵先生为召集 人。

三、10 票同意 0 票反对 0 票弃权 审议通过《关于调整 董事会审计委员会委员的议案》；

因公司董事会成员变更，董事会审计委员会委员需作相 应的调整，经二分之一以上独立董事提名，推荐独立董事谢 园保先生为董事会审计委员会委员候选人。原董事会审计委 员会由董事兼总经理卢大鹏先生、独立董事黄声森先生、独 立董事李彩虹女士三名委员组成，独立董事黄声森先生为召 集人；董事会同意调整为由董事兼总经理卢大鹏先生、独立 董事谢园保先生、独立董事李彩虹女士三名委员组成，独立 董事谢园保先生为召集人。

四、10 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于投资 建设新疆哈密十三间房一期50MW 风电场项目的议案》；

新疆哈密十三间房一期50MW 风电场项目于2015 年经公 司第五届董事会第十四次会议、2015 年第三次临时股东大会 审议通过，由公司全资子公司新疆粤水电能源有限公司的全 资子公司哈密粤水电能源有限公司进行投资建设。鉴于当年

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新疆地区被列为风电红色预警区域，该项目暂停正式投资。 目前，新疆区域由红色预警转为橙色，根据国家能源局《关 于2021 年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》中有 关要求，该项目作为存量项目，直接纳入2021 年保障性并 网规模，项目具备重启条件。

由于项目暂停投资时间较长，项目投资的市场价格、上 网电价等关键因素发生了重大变化，公司对该项目的投资重 新进行决策，董事会同意哈密粤水电能源有限公司重新对该 项目进行投资，项目总投资29,727.90 万元（含项目前期已 投资的1,498 万元）。

详见公司于2021 年8 月31 日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广 东水电二局股份有限公司关于投资建设新疆哈密十三间房 一期50MW 风电场项目的公告》。

五、10 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于投资 建设新疆巴楚县150 兆瓦光储一体化项目的议案》（该议案 需报股东大会审议）。

为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规 模，提高利润水平，董事会同意由公司全资子公司新疆粤水 电能源有限公司的全资子公司巴楚县粤水电能源有限公司 投资建设新疆巴楚县150 兆瓦光储一体化项目，项目总投资 73,110.18 万元。

详见公司于2021 年8 月31 日在《中国证券报》《证券

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时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广 东水电二局股份有限公司关于投资建设新疆巴楚县150 兆瓦 光储一体化项目的公告》。

公司股东大会通知将另行公告。

备查文件

• 1.第七届董事会第十六次会议决议；

• 2.独立董事关于相关事项的独立意见。 特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会 2021年8月31日

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