Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 14, 2021

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2021-034

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广东水电二局股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021 年6 月1 日，广东水电二局股份有限公司（以下简 称“公司”）第七届董事会第十五次会议的通知以电子邮件 的形式送达全体董事，本次会议于2021 年6 月11 日以通讯 表决的方式召开。会议应参会董事10 人，实际参会董事10 人。公司监事会成员列席了会议。

因公司董事彭迎春女士、陈鹏飞先生为间接控股股东广 东省建筑工程集团有限公司派出董事，所以董事彭迎春女 士、陈鹏飞先生对《关于受托经营广东建工广投工程建设有 限公司关联交易的议案》回避表决。

会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审 议了通知中所列全部议案并作出如下决议：

一、8 票同意 0 票反对 0 票弃权 2 票回避审议通过《关 于受托经营广东建工广投工程建设有限公司关联交易的议 案》；

为了拓展广东省河源市工程建设市场，参与河源市基础 设施建设，提高市场份额，扩大工程建设业务规模，董事会 同意公司受托经营间接控股股东广东省建筑工程集团有限

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公司在河源市的控股子公司广东建工广投工程建设有限公 司。

详见公司于2021 年6 月15 日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广 东水电二局股份有限公司关于受托经营广东建工广投工程 建设有限公司关联交易的公告》。

二、10 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关 于修改<公司章程>的议案》（该议案需报股东大会审议）；

根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，同时结 合公司业务规模不断扩大、资产体量不断增加的实际，为了 进一步提高公司治理水平，提高公司的决策效率，促进公司 加快发展，董事会同意公司对《公司章程》作相应的修改。

详见2021 年6 月15 日在巨潮资讯网上披露的《广东水 电二局股份有限公司<公司章程>修订案》及修改后的《广东 水电二局股份有限公司章程》。

三、10 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关 于修改<股东大会议事规则>的议案》（该议案需报股东大会 审议）；

由于《公司章程》进行了修改，董事会同意公司对《股 东大会议事规则》作相应的修改。

详见2021 年6 月15 日在巨潮资讯网上披露的《广东水 电二局股份有限公司<股东大会议事规则>修订案》及修改后 的《广东水电二局股份有限公司股东大会议事规则》。

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四、10 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关 于修改<董事会议事规则>的议案》（该议案需报股东大会审 议）；

由于《公司章程》进行了修改，董事会同意公司对《董 事会议事规则》作相应的修改。

详见2021 年6 月15 日在巨潮资讯网上披露的《广东水 电二局股份有限公司<董事会议事规则>修订案》及修改后的 《广东水电二局股份有限公司董事会议事规则》。

五、10 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关 于修改<总经理工作细则>的议案》；

根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，同时结 合公司业务规模不断扩大、资产体量不断增加的实际，为了 进一步提高公司治理水平，提高公司的决策效率，促进公司 加快发展，董事会同意公司对《总经理工作细则》作相应的 修改。

详见2021 年6 月15 日在巨潮资讯网上披露的《广东水 电二局股份有限公司<总经理工作细则>修订案》及修改后的 《广东水电二局股份有限公司总经理工作细则》。

六、10 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关 于修改<关联交易管理制度>的议案》（该议案需报股东大会 审议）；

根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公

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司的实际情况，董事会同意公司对《关联交易管理制度》作 相应的修改。

详见2021 年6 月15 日在巨潮资讯网上披露的《广东水 电二局股份有限公司<关联交易管理制度>修订案》及修改后 的《广东水电二局股份有限公司关联交易管理制度》。 七、10 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关 于修改<投资者关系管理制度>的议案》； 根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公 司的实际情况，董事会同意公司对《投资者关系管理制度》 作相应的修改。

详见2021 年6 月15 日在巨潮资讯网上披露的《广东水 电二局股份有限公司<投资者关系管理制度>修订案》及修改 后的《广东水电二局股份有限公司投资者关系管理制度》。 八、10 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关 于修改<控股子公司管理制度>的议案》； 根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公 司的实际情况，董事会同意公司对《控股子公司管理制度》 作相应的修改。

详见2021 年6 月15 日在巨潮资讯网上披露的《广东水 电二局股份有限公司<控股子公司管理制度>修订案》及修改 后的《广东水电二局股份有限公司控股子公司管理制度》。

九、10 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关

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于修改<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理办法>的议案》；

根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 等有关规定，结合公司的实际情况，董事会同意公司对《董 事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》 作相应的修改。

详见2021 年6 月15 日在巨潮资讯网上披露的《广东水 电二局股份有限公司<董事、监事、高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理办法>修订案》及修改后的《广东水电 二局股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理办法》。

十、10 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关 于召开2021 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司召开2021 年第一次临时股东大会。

详见公司于2021 年6 月15 日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广 东水电二局股份有限公司关于召开2021 年第一次临时股东 大会的通知》。

备查文件

第七届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

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广东水电二局股份有限公司董事会 2021 年6 月15 日

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