Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 27, 2021

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2021-027

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广东水电二局股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021 年4 月21 日，广东水电二局股份有限公司（以下 简称“公司”）第七届董事会第十四次会议的通知以电子邮 件的形式送达全体董事，本次会议于2021 年4 月27 日以通 讯表决的方式召开。会议应参会董事10 人，实际参会董事 10 人。公司监事会成员列席了会议。

会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审 议了通知中所列全部议案并作出如下决议：

一、10 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《公司2021 年第一季度报告》；

董事会同意公司2021 年第一季度报告。

详见公司于2021 年4 月28 日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广 东水电二局股份有限公司2021 年第一季度报告正文》和巨 潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司2021 年第 一季度报告全文》。

二、10 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于提名

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谢园保先生为公司独立董事候选人的议案》（该议案需报股 东大会审议）。

公司独立董事黄声森先生（会计专业）在公司担任独立 董事连续任职时间已满6 年。根据《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》《公司章程》等有关规定，独立董 事黄声森先生任期届满需要更换。经公司董事会提名委员会 提名，董事会同意谢园保先生（会计专业）为公司第七届董 事会独立董事候选人，其简历附后。

独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方 可提交股东大会审议。

根据相关规定，公司按照《深圳证券交易所独立董事备 案办法》要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所 网站(www.szse.cn)进行公示，社会公众可以通过深圳证券 交易所投资者热线电话、邮箱等方式对上述公示信息提出反 馈意见。

董事会提名委员会对谢园保先生任职资格进行审查，并 同意提名其为公司独立董事候选人，详见2021 年4 月28 日 在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司董事会 提名委员会关于提名谢园保先生为公司独立董事候选人的 意见》。

独立董事对提名谢园保先生为公司独立董事候选人发 表了同意的独立意见，详见2021 年4 月28 日在巨潮资讯网 上披露的《广东水电二局股份有限公司独立董事关于提名谢

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园保先生为公司独立董事候选人的独立意见》。

公司股东大会通知将另行公告。 特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会 2021 年4 月28 日

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谢园保先生简历

谢园保，男，1971 年12 月出生，汉族，本科学历，注 册会计师、注册税务师、注册房地产估价师。已取得中国证 监会认可的独立董事资格证书。历任江西樟树市起重机械厂 财务副科长、佛山市高明新时代文具有限公司财务主管、高 明明基五金制品厂财务经理、广东诚安信会计师事务所所 长。现任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所 负责人、广东诚安信税务师事务所有限公司执行董事、广州 市长勉企业管理咨询有限公司执行董事、广州广微企业管理 有限公司执行董事、广州诚安信教育科技有限公司执行董 事、广东省广新控股集团有限公司外部董事、广东德生科技 股份有限公司独立董事、尚阳科技股份有限公司独立董事、 广州亿万科技有限公司监事、广州微时光酒店管理有限公司 监事、天河区人大财经委咨询委专家。

谢园保先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人 及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未 持有公司股份。除本简历披露的任职情况之外，最近五年未 在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，不存在 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监 会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适 合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未

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受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公 开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院 网查询，不属于“失信被执行人”。

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