Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 27, 2021

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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广东水电二局股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人广东水电二局股份有限公司董事会现就提名谢 园保为公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意出任公司第七届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详 细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明如下：

一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否

二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否

四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理 人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。 √ 是 □ 否

五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国

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公务员法》的相关规定。

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六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关 于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、 基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √ 是 □ 否

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部 《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的 意见》的相关规定。

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八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教 育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的 相关规定。

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九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股 份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。 √ 是 □ 否

十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券 公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关 规定。

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十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会 《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管 理办法》《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职

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资格管理暂行办法》的相关规定。

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十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

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十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等 对于独立董事任职资格的相关规定。

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十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟 悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券 交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的 工作经验。

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十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公 司及其附属企业任职。

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十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司 已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自 然人股东。

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十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司 已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名

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股东单位任职。

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十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际 控制人及其附属企业任职。

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十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人 或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。 √ 是 □ 否

二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人 或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在 有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

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二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列 任一种情形。

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二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职 的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

√ 是 □ 否

二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入 措施，且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担 任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的 人员。

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√ 是 □ 否

二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯 罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人 员。

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二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开 谴责或三次以上通报批评。

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二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发 改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

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二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三 次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不 委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以 撤换，未满十二个月的人员。

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二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市 公司数量不超过5 家。

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三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。 √ 是 □ 否

三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事 备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、 专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以

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公示。

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三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续 两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

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三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续 十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间 董事会会议总数的二分之一的情形。

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最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应 出席董事会会议0 次，未出席会议0 次。（未出席指未亲自 出席且未委托他人）

三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按 规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事 实不符的情形。

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三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证 监会以外的其他有关部门处罚的情形。

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三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担 任董事、监事或高级管理人员的情形。

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被提名人现任广东诚安信税务师事务所有限公司执行 董事、广州市长勉企业管理咨询有限公司执行董事、广州广

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微企业管理有限公司执行董事、广州诚安信教育科技有限公 司执行董事、广东省广新控股集团有限公司外部董事、广东 德生科技股份有限公司独立董事、尚阳科技股份有限公司独 立董事。

三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前 被上市公司提前免职的情形。

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三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他 情形。

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本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此 引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或 纪律处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通 过深圳证券交易所主板业务专区录入、报送给深圳证券交易 所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行 为，由本提名人承担相应的法律责任。

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