Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 27, 2021

证券代码：002060 证券简称：粤水电

==> picture [44 x 25] intentionally omitted <==

广东水电二局股份有限公司董事会提名委员会 关于提名谢园保先生为公司独立董事候选人的意见

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事 黄声森先生（会计专业）在公司担任独立董事连续任职时间已满 6 年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》《公司章程》等有关规定，独立董事黄声森先生任期届 满需要更换。董事会提名委员会查阅了相关个人资料并广泛征求 意见，就提名谢园保先生（会计专业）为公司独立董事候选人发 表如下意见：

一、经审阅谢园保先生的个人履历等相关资料，未发现其有 《公司法》第 146 条、第 148 条规定的情况，以及被中国证监会 及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任 职资格符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、我们同意提名谢园保先生为公司独立董事候选人，提请 董事会审议。

（以下无正文）

• 1 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电

==> picture [44 x 25] intentionally omitted <==

（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司董事会 提名委员会关于提名谢园保先生为公司独立董事候选人的意 见的签署页）

董事会提名委员会委员签署：

谢彦辉 尹 兵 黄声森

广东水电二局股份有限公司董事会提名委员会 2021 年4 月21 日

• 2 -