Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 15, 2021

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2021-008

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广东水电二局股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021 年3 月9 日，广东水电二局股份有限公司（以下简 称“公司”）第七届董事会第十二次会议的通知以电子邮件 的形式送达全体董事，本次会议于2021 年3 月15 日以通讯 表决的方式召开。会议应参会董事10 人，实际参会董事10 人。公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。 因公司董事彭迎春女士、陈鹏飞先生为间接控股股东广 东省建筑工程集团有限公司派出董事，所以董事彭迎春女 士、陈鹏飞先生对《关于2021 年度日常关联交易预计的议 案》回避表决。

会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审 议了通知中所列全部议案并作出如下决议：

一、10 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关 于全资子公司内部资产转让的议案》（该议案需报股东大会 审议）；

为整合公司清洁能源资源，进行区域管理，发挥区域优 势，降低管理成本，创造更好效益，推动公司高质量快速发 展，董事会同意公司全资子公司东南粤水电投资有限公司

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2021-008

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（以下简称“东南粤水电”）将其全资子公司金塔县粤水电 新能源有限公司（以下简称“金塔粤水电”）以内部资产转 让的方式转让给公司全资子公司新疆粤水电能源有限公司 （以下简称“新疆粤水电”），转让价格为金塔粤水电截至 2020 年6 月30 日经评估股东全部权益价值26,209.47 万元， 新疆粤水电将以现金支付给东南粤水电内部资产转让款。

详见公司于2021 年3 月16 日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广 东水电二局股份有限公司关于全资子公司内部资产转让的 公告》。

二、10 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关 于租赁4 台Ф6980 盾构施工设备的议案》（该议案需报股东 大会审议）；

为完成东莞市轨道交通1 号线一期工程1303 段施工总 承包项目的施工任务、提高施工能力，董事会同意公司全资 子公司粤水电轨道交通建设有限公司以不超过7,717.60 万 元的自有资金租赁1 台（套）Ф6980mm 土压平衡盾构施工设 备和3 台（套）Ф6980mm 土压/TBM 双模盾构施工设备进行 盾构施工。

详见公司于2021 年3 月16 日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广 东水电二局股份有限公司关于租赁4 台Ф6980 盾构施工设备 的公告》。

三、8 票同意 0 票反对 0 票弃权 2 票回避审议通过《关

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2021-008

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于2021 年度日常关联交易预计的议案》（该议案需报股东大 会审议）；

根据业务发展及生产经营的需要，董事会同意公司2021 年度与间接控股股东广东省建筑工程集团有限公司及其关 联企业发生日常关联交易的预计额度。

详见公司于2021 年3 月16 日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广 东水电二局股份有限公司关于2021 年度日常关联交易预计 的公告》。

公司独立董事对该关联交易事项进行事前认可，并发表 同意的独立意见，并对2020 年度日常关联交易实际发生情 况与预计存在较大差异发表专项意见，详见2021 年3 月16 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司独立 董事关于2021 年度日常关联交易预计的事前认可》《广东水 电二局股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

四、10 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关 于公司及子公司2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》 （该议案需报股东大会审议）。

为满足公司及全资、控股子公司经营发展的需要，董事 会同意公司及全资、控股子公司2021 年向银行等金融机构 申请不超过人民币240 亿元综合授信额度（最终以各银行实 际核准的授信为准），在此授信额度内由公司及全资、控股 子公司根据实际资金需求进行银行借贷和使用额度。

公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2021-008

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权代表公司与银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应 法律文件。有效期自股东大会审议通过之日起12 个月。 公司股东大会通知将另行公告。 特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会 2021 年3 月16 日

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