Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Dec 4, 2020

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2020-093

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广东水电二局股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020 年11 月27 日，广东水电二局股份有限公司（以下 简称“公司”）第七届董事会第十一次会议的通知以电子邮 件的形式送达全体董事，本次会议于2020 年12 月4 日以通 讯表决的方式召开。会议应参会董事10 人，实际参会董事 10 人。公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。

因公司董事彭迎春女士、陈鹏飞先生为间接控股股东广 东省建筑工程集团有限公司派出董事，所以董事彭迎春女 士、陈鹏飞先生对《关于共同投资建设罗定市市政道路升级 改造工程、市政基础设施工程、饮水工程PPP 项目关联交易 的议案》回避表决。

会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审 议了通知中所列全部议案并作出如下决议：

一、8 票同意 0 票反对 0 票弃权 2 票回避审议通过《关 于共同投资建设罗定市市政道路升级改造工程、市政基础设 施工程、饮水工程PPP 项目关联交易的议案》（该议案需报 股东大会审议）；

为推进罗定市市政道路升级改造工程、市政基础设施工

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程、饮水工程PPP 项目的顺利实施，董事会同意公司与广东 恒广源投资有限公司、广东粤水电建设投资有限公司、广东 省建科建筑设计院有限公司共同投资建设该PPP 项目。

详见公司于2020 年12 月5 日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广 东水电二局股份有限公司关于共同投资建设罗定市市政道 路升级改造工程、市政基础设施工程、饮水工程PPP 项目关 联交易的公告》。

公司独立董事对上述关联交易发表了事前认可和同意 的独立意见，详见于2020 年12 月5 日在巨潮资讯网上披露 的《广东水电二局股份有限公司独立董事关于共同投资建设 罗定市市政道路升级改造工程、市政基础设施工程、饮水工 程PPP 项目关联交易的事前认可》《广东水电二局股份有限 公司独立董事关于共同投资建设罗定市市政道路升级改造 工程、市政基础设施工程、饮水工程PPP 项目关联交易的独 立意见》。

二、10 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关 于申请可续期债权融资的议案》（该议案需报股东大会审 议）；

为拓宽融资渠道，改善负债结构，满足公司的资金需求， 董事会同意公司申请可续期债权融资并分别与博时资本管 理有限公司（以下简称“博时资本”）、招商银行股份有限公 司（以下简称“招商银行”）签订《永续债权投资合同》，合 同总金额8 亿元，其中博时资本5 亿元，招商银行3 亿元，

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2020-093

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无固定融资期限。

详见公司于2020 年12 月5 日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广 东水电二局股份有限公司关于申请可续期债权融资的公 告》。

三、10 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关 于修改〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》；

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司 章程》等有关内容的修订，结合公司的实际情况，董事会同 意公司对《董事会战略委员会议事规则》作相应的修改。

详见公司于2020年12月5日在巨潮资讯网上披露的《广 东水电二局股份有限公司<董事会战略委员会议事规则>修 订案》及修改后的《广东水电二局股份有限公司董事会战略 委员会议事规则》。

四、10 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关 于调整董事会战略委员会委员的议案》；

因公司独立董事、董事会战略委员会委员彭松先生辞 职，董事会战略委员会委员需作相应的调整，经二分之一以 上独立董事提名,推荐独立董事朱义坤先生为董事会战略委 员会委员。原董事会战略委员会由董事长谢彦辉先生、独立 董事彭松先生、独立董事尹兵先生组成，独立董事彭松先生 为召集人；董事会同意调整为由董事长谢彦辉先生、独立董 事尹兵先生、独立董事朱义坤先生组成，董事长谢彦辉先生 为召集人。

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2020-093

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五、10 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关 于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

因公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员彭松先 生辞职，董事会薪酬与考核委员会委员需作相应的调整，经 二分之一以上独立董事提名,推荐独立董事朱义坤先生为董 事会薪酬与考核委员会委员。原董事会薪酬与考核委员会由 董事兼总经理卢大鹏先生、独立董事李彩虹女士、独立董事 彭松先生组成，独立董事李彩虹女士为召集人；董事会同意 调整为由董事兼总经理卢大鹏先生、独立董事李彩虹女士、 独立董事朱义坤先生组成，独立董事李彩虹女士为召集人。

六、10 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关 于召开2020 年第五次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司召开2020 年第五次临时股东大会。

详见公司于2020 年12 月5 日在《中国证券报》《证券 时报》、《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的 《广东水电二局股份有限公司关于召开2020 年第五次临时 股东大会的通知》。

特此公告。

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