Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Oct 30, 2020

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2020-086

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广东水电二局股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020 年10 月23 日，广东水电二局股份有限公司（以下 简称“公司”）第七届董事会第十次会议的通知以电子邮件 的形式送达全体董事，本次会议于2020 年10 月30 日以通 讯表决的方式召开。会议应参会董事10 人，实际参会董事 10 人，监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。

会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审 议了通知中所列全部议案并作出如下决议：

一、10 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《公司2020 年第三季度报告》；

董事会同意公司2020 年第三季度报告。

详见公司于2020 年10 月31 日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广 东水电二局股份有限公司2020 年第三季度报告正文》和巨 潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司2020 年第 三季度报告全文》。

二、10 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年度董事及高级管理人员绩效考核结果的议案》。

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2020-086

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董事会同意公司2019 年度董事及高级管理人员绩效考 核结果。

详见公司于2020 年10 月31 日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广 东水电二局股份有限公司关于公司2019 年度董事及高级管 理人员绩效考核结果的公告》。

独立董事对公司2019 年度董事及高级管理人员绩效考 核结果发表了同意的独立意见，详见公司于2020 年10 月31 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司独立 董事关于公司2019 年度董事及高级管理人员绩效考核结果 的独立意见》。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会 2020 年10 月31 日

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