Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Oct 8, 2020

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2020-080

==> picture [44 x 26] intentionally omitted <==

广东水电二局股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020 年9 月25 日，广东水电二局股份有限公司（以下 简称“公司”）第七届董事会第九次会议的通知以电子邮件 的形式送达全体董事，本次会议于2020 年9 月30 日以现场 会与通讯表决相结合的方式召开。会议应参会董事10 人， 实际参会董事10 人，部分监事会成员和高级管理人员列席 了会议。

会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会 议由董事长谢彦辉先生主持，审议了通知中所列全部议案并 作出如下决议： 一、10 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于聘任 刘玮先生为公司副总经理的议案》；

根据公司发展需要，经总经理提名、董事会提名委员会 任职资格审查并提出建议，董事会同意聘任刘玮先生为公司 副总经理，任期至本届董事会任期届满之日，其简历附后。

董事会提名委员会对刘玮先生任职资格审查并提出建 议，详见2020 年10 月9 日在巨潮资讯网上披露的《广东水 电二局股份有限公司董事会提名委员会关于提名刘玮先生

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

• 1 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电

公告编号：临 2020-080

==> picture [44 x 26] intentionally omitted <==

为公司副总经理的意见》。

独立董事对聘任刘玮先生为公司副总经理发表了同意 的独立意见，详见2020 年10 月9 日在巨潮资讯网上披露的 《广东水电二局股份有限公司独立董事关于聘任刘玮先生 为公司副总经理的独立意见》。

二、10 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于重新 租赁6 台泥水平衡盾构施工设备的议案》（该议案需报股东 大会审议）；

为了完成珠三角水资源配置工程B2 标项目的施工任务， 董事会同意公司向中铁工程装备集团有限公司重新租赁6 台 （3 台Ф4360 和3 台Ф8640）全新的泥水平衡盾构施工设备。

详见2020 年10 月9 日于《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电 二局股份有限公司关于重新租赁6 台泥水平衡盾构施工设备 的公告》。

三、10 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于调整 广东韶关乳源大布风电项目一期建设规模的议案》（该议案 需报股东大会审议）；

因未能在项目选址范围内找到发电效益较好的合适机 位继续建设9.5MW 风电项目，综合考虑项目的整体效益，董 事会同意公司调整广东韶关乳源大布风电项目一期建设规 模，不再投资建设该项目剩余的9.5MW 风电项目。

详见2020 年10 月9 日于《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

• 2 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2020-080

==> picture [44 x 26] intentionally omitted <==

二局股份有限公司关于调整广东韶关乳源大布风电项目一 期建设规模的公告》。

四、10 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于修改 〈独立董事年报工作制度〉的议案》；

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年 修订）》等有关内容的修订，结合公司的实际情况，董事会 同意公司对《独立董事年报工作制度》作相应修改。

详见2020 年10 月9 日在巨潮资讯网上披露的《广东水 电二局股份有限公司<独立董事年报工作制度>修订案》及修 改后的《广东水电二局股份有限公司独立董事年报工作制 度》。

五、10 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司召开2020 年第四次临时股东大会。

详见2020 年10 月9 日于《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电 二局股份有限公司关于召开2020 年第四次临时股东大会的 通知》。

特此公告。

==> picture [249 x 45] intentionally omitted <==

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

• 3 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2020-080

==> picture [44 x 26] intentionally omitted <==

附件

刘玮先生简历

刘玮，男，1976 年8 月出生，中共党员，工商管理硕士， 高级工程师。1999 年7 月参加工作。历任广东省基础工程集 团有限公司路桥工程分公司施工员、技术员、项目副经理， 技术部投标室科员，沥大盾构项目部值班工程师、经理助理， 二八盾构项目部副经理;广东华隧建设集团股份有限公司总 经理助理兼第三管理中心总经理、广佛4 标项目及第二项目 部经理。2020 年9 月起任公司党委委员、公司全资子公司粤 水电轨道交通建设有限公司董事长、法定代表人。现任公司 党委委员、公司全资子公司粤水电轨道交通建设有限公司董 事长、法定代表人。

刘玮先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持 有公司股份。除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在 其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，不存在《公 司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采 取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担 任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到 中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴 责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券 期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

• 4 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2020-080

==> picture [44 x 26] intentionally omitted <==

纳入失信被执行人名单。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

• 5 -