Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 27, 2020

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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广东水电二局股份有限公司独立董事 关于提名朱义坤先生为公司独立董事候选人的独立意见

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第七 届董事会第七会议审议《关于提名朱义坤先生为公司独立董 事候选人的议案》，会议召开前，公司董事会已向我们提交 了有关资料，我们在审阅有关文件的同时，就有关问题向公 司有关部门和人员进行了询问，根据中国证监会《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》及《独 立董事工作制度》的有关规定，基于独立判断，现就上述事 项发表独立意见如下：

一、经审阅朱义坤先生的个人履历等相关资料，未发现 其有《公司法》第146 条、第148 条规定的情况，以及被中 国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除 之现象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的有关规 定。

二、我们同意公司提名朱义坤先生为公司独立董事候选 人。

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广东水电二局股份有限公司独立董事 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对 外担保情况的专项说明和独立意见

根据《公司法》和中国证监会《关于规范上市公司与关 联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监 发〔2003〕56 号）《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 （证监发〔2005〕120 号）以及《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规 定的要求，作为广东水电二局股份有限公司（以下简称“公 司”）的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度， 对公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担 保情况进行了认真的了解和查验，并就此发表如下独立意 见：

一、公司控股股东及其他关联方占用公司资金事项

截至 2020 年 6 月 30 日，公司控股股东及其他关联方的 资金往来能够严格遵守中国证监会《关于规范上市公司与关 联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于 规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，公司与控 股股东及其他关联方之间发生的资金往来均为正常的经营 性资金往来，不存在与上述法律法规相违背的情形。

二、公司对外担保情况

公司对外担保均为对全资子（孙）公司、控股子公司提

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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供的担保，并按照法律法规、《公司章程》和其他相关规定 履行了审批程序，除此之外，公司不存在其他对外担保，也 不存在违规对外担保等情况。公司建立了完善的对外担保风 险控制制度，并充分揭示了对外担保存在的风险，没有明显 迹象表明公司可能因被担保对象债务违约而承担担保责任。 （以下无正文）

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立 董事关于提名朱义坤先生为公司独立董事候选人的独立意 见，关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担 保情况的专项说明和独立意见的签署页）

独立董事签署：

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2020 年8 月27 日

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