Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 18, 2020

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2020-059

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广东水电二局股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年8月18日，广东水电二局股份有限公司（以下简 称“公司”）董事会收到冯宝珍女士的书面辞职报告。由于 工作原因，冯宝珍女士申请辞去公司董事、总经济师、珠江 三角洲水资源配置工程施工指挥部指挥长职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指 引》以及《公司章程》等有关规定，冯宝珍女士的辞职报告 自送达董事会之日起生效。辞职后，冯宝珍女士不再担任公 司任何职务。冯宝珍女士的辞职未导致公司董事会成员低于 法定人数，不会影响公司董事会的运作以及生产经营的正常 进行，不会对公司发展造成不利影响。公司将依据法定程序 尽快补选新任董事。

截至本公告披露日，冯宝珍女士持有公司股份40,000 股。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 等法律法规的要求，冯宝珍女士在其就任时确定的任期内和 辞职后六个月内，仍须继续遵守前述法律法规中有关股份买

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2020-059

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卖的限制性规定。

公司董事会对冯宝珍女士在担任董事、总经济师、珠江 三角洲水资源配置工程施工指挥部指挥长期间为公司发展 所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会 2020 年8 月19 日

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