Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

May 19, 2020

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2020-038

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广东水电二局股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020 年5 月19 日，广东水电二局股份有限公司（以下 简称“公司”）董事会收到独立董事彭松先生的书面辞职报 告。彭松先生由于个人原因，申请辞去公司独立董事、董事 会战略委员会委员（召集人）及董事会薪酬与考核委员会委 员职务。辞职后，彭松先生不再担任公司任何职务。

公司第七届董事会成员共11 名董事，其中独立董事4 名，彭松先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人 数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，其辞 职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在 此之前，彭松先生将按照有关法律、行政法规和《公司章程》 等规定继续履行独立董事、董事会战略委员会委员（召集人） 及董事会薪酬与考核委员会委员的职责。公司将按照法定程 序尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对彭松先生在担任公司独立董事、董事会战 略委员会委员（召集人）及董事会薪酬与考核委员会委员期 间所做的贡献表示衷心感谢！

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2020-038

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特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会 2020 年5 月20 日

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