AI assistant
Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2020
Apr 13, 2020
54122_rns_2020-04-13_7a23cd75-2b1d-4798-991e-3111576e6ed3.PDF
Board/Management Information
Open in viewerOpens in your device viewer
证券代码：002060 证券简称：粤水电
==> picture [44 x 25] intentionally omitted <==
独立董事2019 年度述职报告 （黄声森）
公司董事会：
本人作为广东水电二局股份有限公司的独立董事，根据《公 司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事的指 导意见》《公司章程》及有关法律、法规的规定，在2019 年勤勉 尽职，认真、谨慎、独立履行法律法规所赋予的权利和义务，出 席了2019 年度的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意 见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益的保 护的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》有 关要求，现将2019 年度的工作情况汇报如下：
-
一、2019 年度本人出席董事会和列席股东大会会议情况 （一）公司召开会议次数。
-
2019 年度公司召开了11 次董事会会议，8 次股东大会会议。 （二）本人出席和列席会议情况。
本人出席和列席有关会议情况如下表所列：
| 应出席董 事会会议 次数 |
出席董事会会议的情况 | 出席董事会会议的情况 | 出席董事会会议的情况 | 召开股东 大会次数 |
列席股东 大会次数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亲自出席 | 委托出席 | 缺 席 | |||
| 11 | 11 | 0 | 0 | 8 | 2 |
本人对各次董事会会议相关议案均投了同意票。
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
证券代码：002060 证券简称：粤水电
==> picture [44 x 25] intentionally omitted <==
| 二、2019 年度发表独立董事意见情况 | 二、2019 年度发表独立董事意见情况 | ||
|---|---|---|---|
| 序 号 |
发表独立意见时间 | 发表独立意见内容 | 意见 类型 |
| 1 | 2019 年3 月28 日 | 关于公司2018 年度利润分配预案的独 立意见 |
同意 |
| 2 | 2019 年3 月28 日 | 关于公司募集资金2018 年度存放与使 用情况的独立意见 |
同意 |
| 3 | 2019 年3 月28 日 | 关于公司2018 年度内部控制评价报告 的审核意见 |
同意 |
| 4 | 2019 年3 月28 日 | 关于公司续聘会计师事务所的独立意 见 |
同意 |
| 5 | 2019 年3 月28 日 | 关于公司会计政策变更的独立意见 | 同意 |
| 6 | 2019 年3 月28 日 | 关于公司2019 年度日常关联交易预计 的独立意见 |
同意 |
| 7 | 2019 年3 月28 日 | 关于公司2018 年度日常关联交易实际 发生情况与预计存在较大差异的专项 意见 |
同意 |
| 8 | 2019 年3 月28 日 | 关于公司控股股东及其他关联方占用 公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 |
同意 |
| 9 | 2019 年6 月25 日 | 关于共同投资建设广东省潮州市潮安 区中小河流综合治理工程PPP 项目关 联交易的独立意见 |
同意 |
| 10 | 2019 年6 月25 日 | 关于承接中心城区珠江堤防栏杆及亲 水平台改造工程施工项目关联交易的 独立意见 |
同意 |
| 11 | 2019 年8 月29 日 | 关于制定《董事及高级管理人员薪酬 管理办法》的独立意见 |
同意 |
| 12 | 2019 年8 月29 日 | 关于公司会计政策变更的独立意见 | 同意 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
==> picture [44 x 25] intentionally omitted <==
证券代码：002060 证券简称：粤水电
| 13 | 2019 年8 月29 日 | 关于控股股东及其他关联方占用公司 资金、公司对外担保情况的专项说明 和独立意见 |
同意 |
|---|---|---|---|
| 14 | 2019 年10 月23 日 | 关于共同投资建设东莞市轨道交通1 号线一期工程PPP 改造项目关联交易 的独立意见 |
同意 |
| 15 | 2019 年10 月23 日 | 关于公司会计政策变更的独立意见 | 同意 |
| 16 | 2019 年11 月22 日 | 关于董事会换届选举的独立意见 | 同意 |
| 17 | 2019 年11 月22 日 | 关于采购商品混凝土关联交易的独立 意见 |
同意 |
| 18 | 2019 年12 月9 日 | 关于聘任高级管理人员的独立意见 | 同意 |
| 19 | 2019 年12 月9 日 | 关于更换会计师事务所的独立意见 | 同意 |
| 20 | 2019 年12 月27 日 | 关于公司董事、监事及高级管理人员 2018 年度效益年薪计提比例的独立意 见 |
同意 |
三、对公司现场检查情况
除参加董事会会议外，本人对公司生产经营状况、管理和内 部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现 场检查，全年累计时间10 天，在现场检查中未发现异常情形。
本人对公司信息披露管理制度的执行情况每季度进行了定 期的检查，没有发现重大缺陷，认为公司能够严格执行相关的信 息披露管理制度。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）对公司信息披露情况的检查。公司能严格执行《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，2019
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
证券代码：002060 证券简称：粤水电
==> picture [44 x 25] intentionally omitted <==
年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。
（二）对公司的治理结构及经营管理的调查。2019 年公司 董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行 认真审核，如有疑问主动向相关人员问询、了解具体情况，并运 用专业知识，获取董事会决策中发表专业意见所需要的资料。
（三）充分发挥工作中的独立性。作为公司独立董事，本人 严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制 度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审 议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知 识作出独立、公正的判断。在公司董事、高管聘任，关联交易， 对外担保等事项上发表了独立意见，不受公司和主要股东的影 响，切实保护中小股东的利益。
（四）尽职做好年报披露工作。本人严格按照深圳证券交易 所《中小企业板信息披露业务备忘录第2 号：定期报告披露相关 事项》的相关要求，在公司2018 年年度报告的编制和披露过程 中，履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，充分发挥独立董事 的监督作用，维护审计工作的独立性，切实保护社会公众股股东 的权益。
（五）不断提高履行职责的能力。随着证券市场的迅速发展， 作为上市公司的独立董事，需要不断加强学习。在日常工作中， 本人积极参加广东证监局和深圳证券交易所举办的培训，自觉学 习相关专业知识，以增强保护投资者利益的意识和自身的履职能 力。
五、对公司的建议
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
证券代码：002060 证券简称：粤水电
==> picture [44 x 25] intentionally omitted <==
克服新冠肺炎疫情给公司带来的困难，充分利用国家的疏困 政策，发挥公司的优势，共克时艰，争取完成年度预算任务；加 强财务管理，增收节支，利用多种形式优化债务结构，争取不断 降低资产负债率；加快与集团的业务整合，不断提升公司综合实 力。
六、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
本人在2019 年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，积 极参加公司董事会和股东大会，严格按照《中华人民共和国公司 法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律、法规的有关 规定，切实履行好独立董事的职责，保护中小投资者权益，并结 合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化建 议。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营， 规范运作，增强公司的盈利能力，使公司持续、健康、稳定地向 前发展。
七、联系方式
本人的电子信箱：[email protected]，欢迎广大投资者与本人进 行沟通。
独立董事：黄声森 2020 年4 月13 日
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
证券代码：002060 证券简称：粤水电
==> picture [44 x 25] intentionally omitted <==
独立董事2019 年度述职报告 （尹 兵）
公司董事会：
本人作为广东水电二局股份有限公司的独立董事，根据《公 司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事的指 导意见》《公司章程》及有关法律、法规的规定，在2019 年勤勉 尽职，认真、谨慎、独立履行法律法规所赋予的权利和义务，出 席了2019 年度的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意 见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益的保 护的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》有 关要求，现将2019 年度的工作情况汇报如下：
-
一、2019 年度本人出席董事会和列席股东大会会议情况 （一）公司召开会议次数。
-
2019 年度公司召开了11 次董事会会议，8 次股东大会会议。 （二）本人出席和列席会议情况。
本人出席和列席有关会议情况如下表所列：
| 应出席董 事会会议 次数 |
出席董事会会议的情况 | 出席董事会会议的情况 | 出席董事会会议的情况 | 召开股东 大会次数 |
列席股东 大会次数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亲自出席 | 委托出席 | 缺 席 | |||
| 11 | 11 | 0 | 0 | 8 | 5 |
本人对各次董事会会议相关议案均投了同意票。
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
证券代码：002060 证券简称：粤水电
==> picture [44 x 25] intentionally omitted <==
| 二、2019 年度发表独立董事意见情况 | 二、2019 年度发表独立董事意见情况 | ||
|---|---|---|---|
| 序 号 |
发表独立意见时间 | 发表独立意见内容 | 意见 类型 |
| 1 | 2019 年3 月28 日 | 关于公司2018 年度利润分配预案的独 立意见 |
同意 |
| 2 | 2019 年3 月28 日 | 关于公司募集资金2018 年度存放与使 用情况的独立意见 |
同意 |
| 3 | 2019 年3 月28 日 | 关于公司2018 年度内部控制评价报告 的审核意见 |
同意 |
| 4 | 2019 年3 月28 日 | 关于公司续聘会计师事务所的独立意 见 |
同意 |
| 5 | 2019 年3 月28 日 | 关于公司会计政策变更的独立意见 | 同意 |
| 6 | 2019 年3 月28 日 | 关于公司2019 年度日常关联交易预计 的独立意见 |
同意 |
| 7 | 2019 年3 月28 日 | 关于公司2018 年度日常关联交易实际 发生情况与预计存在较大差异的专项 意见 |
同意 |
| 8 | 2019 年3 月28 日 | 关于公司控股股东及其他关联方占用 公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 |
同意 |
| 9 | 2019 年6 月25 日 | 关于共同投资建设广东省潮州市潮安 区中小河流综合治理工程PPP 项目关 联交易的独立意见 |
同意 |
| 10 | 2019 年6 月25 日 | 关于承接中心城区珠江堤防栏杆及亲 水平台改造工程施工项目关联交易的 独立意见 |
同意 |
| 11 | 2019 年8 月29 日 | 关于制定《董事及高级管理人员薪酬 管理办法》的独立意见 |
同意 |
| 12 | 2019 年8 月29 日 | 关于公司会计政策变更的独立意见 | 同意 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
==> picture [44 x 25] intentionally omitted <==
证券代码：002060 证券简称：粤水电
| 13 | 2019 年8 月29 日 | 关于控股股东及其他关联方占用公司 资金、公司对外担保情况的专项说明 和独立意见 |
同意 |
|---|---|---|---|
| 14 | 2019 年10 月23 日 | 关于共同投资建设东莞市轨道交通1 号线一期工程PPP 改造项目关联交易 的独立意见 |
同意 |
| 15 | 2019 年10 月23 日 | 关于公司会计政策变更的独立意见 | 同意 |
| 16 | 2019 年11 月22 日 | 关于董事会换届选举的独立意见 | 同意 |
| 17 | 2019 年11 月22 日 | 关于采购商品混凝土关联交易的独立 意见 |
同意 |
| 18 | 2019 年12 月9 日 | 关于聘任高级管理人员的独立意见 | 同意 |
| 19 | 2019 年12 月9 日 | 关于更换会计师事务所的独立意见 | 同意 |
| 20 | 2019 年12 月27 日 | 关于公司董事、监事及高级管理人员 2018 年度效益年薪计提比例的独立意 见 |
同意 |
三、对公司现场检查情况
除参加董事会会议外，本人对公司生产经营状况、管理和内 部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现 场检查，全年累计时间11 天，在现场检查中未发现异常情形。
本人对公司信息披露管理制度的执行情况每季度进行了定 期的检查，没有发现重大缺陷，认为公司能够严格执行相关的信 息披露管理制度。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）对公司信息披露情况的检查。公司能严格执行《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，2019
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
证券代码：002060 证券简称：粤水电
==> picture [44 x 25] intentionally omitted <==
年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。
（二）对公司的治理结构及经营管理的调查。2019 年公司 董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行 认真审核，如有疑问主动向相关人员问询、了解具体情况，并运 用专业知识，获取董事会决策中发表专业意见所需要的资料。
（三）充分发挥工作中的独立性。作为公司独立董事，本人 严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制 度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审 议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知 识作出独立、公正的判断。在公司董事、高管聘任，关联交易， 对外担保等事项上发表了独立意见，不受公司和主要股东的影 响，切实保护中小股东的利益。
（四）尽职做好年报披露工作。本人严格按照深圳证券交易 所《中小企业板信息披露业务备忘录第2 号：定期报告披露相关 事项》的相关要求，在公司2018 年年度报告的编制和披露过程 中，履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，充分发挥独立董事 的监督作用，维护审计工作的独立性，切实保护社会公众股股东 的权益。
（五）不断提高履行职责的能力。随着证券市场的迅速发展， 作为上市公司的独立董事，需要不断加强学习。在日常工作中， 本人积极参加广东证监局和深圳证券交易所举办的培训，自觉学 习相关专业知识，以增强保护投资者利益的意识和自身的履职能 力。
五、对公司的建议
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
证券代码：002060 证券简称：粤水电
==> picture [44 x 25] intentionally omitted <==
希望公司不仅仅关注信息披露的合规性，而忽视信息披露的 有效性，要多一些价值披露，让信息披露在价值的呈现、传递和 认识上真正发挥作用，公司的价值得到认同了，提升经营质量的 动力也就会更强，市场发展的基础就会得到进一步夯实；建议公 司通过业绩说明会、投资者交流会、邀请投资者走进上市公司等 活动进一步加强投资者关系管理，建立多层次与投资者沟通的渠 道，用充分的沟通取得市场的认可。
六、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
本人在2019 年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，积 极参加公司董事会和股东大会，严格按照《中华人民共和国公司 法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律、法规的有关 规定，切实履行好独立董事的职责，保护中小投资者权益，并结 合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化建 议。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营， 规范运作，增强公司的盈利能力，使公司持续、健康、稳定地向 前发展。
七、联系方式
本人的电子信箱：[email protected]，欢迎广大投资者与本人 进行沟通。
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
==> picture [44 x 25] intentionally omitted <==
证券代码：002060 证券简称：粤水电
独立董事：尹兵 2020 年4 月13 日
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
证券代码：002060 证券简称：粤水电
==> picture [44 x 25] intentionally omitted <==
独立董事2019 年度述职报告 （彭 松）
公司董事会：
本人作为广东水电二局股份有限公司的独立董事，根据《公 司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事的指 导意见》《公司章程》及有关法律、法规的规定，在2019 年勤勉 尽职，认真、谨慎、独立履行法律法规所赋予的权利和义务，出 席了2019 年度的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意 见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益的保 护的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》有 关要求，现将2019 年度的工作情况汇报如下：
-
一、2019 年度本人出席董事会和列席股东大会会议情况 （一）公司召开会议次数。
-
2019 年度公司召开了11 次董事会会议，8 次股东大会会议。 （二）本人出席和列席会议情况。
本人出席和列席有关会议情况如下表所列：
| 应出席董 事会会议 次数 |
出席董事会会议的情况 | 出席董事会会议的情况 | 出席董事会会议的情况 | 召开股东 大会次数 |
列席股东 大会次数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亲自出席 | 委托出席 | 缺 席 | |||
| 11 | 11 | 0 | 0 | 8 | 3 |
本人对各次董事会会议相关议案均投了同意票。
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
证券代码：002060 证券简称：粤水电
==> picture [44 x 25] intentionally omitted <==
| 二、2019 年度发表独立董事意见情况 | 二、2019 年度发表独立董事意见情况 | ||
|---|---|---|---|
| 序 号 |
发表独立意见时间 | 发表独立意见内容 | 意见 类型 |
| 1 | 2019 年3 月28 日 | 关于公司2018 年度利润分配预案的独 立意见 |
同意 |
| 2 | 2019 年3 月28 日 | 关于公司募集资金2018 年度存放与使 用情况的独立意见 |
同意 |
| 3 | 2019 年3 月28 日 | 关于公司2018 年度内部控制评价报告 的审核意见 |
同意 |
| 4 | 2019 年3 月28 日 | 关于公司续聘会计师事务所的独立意 见 |
同意 |
| 5 | 2019 年3 月28 日 | 关于公司会计政策变更的独立意见 | 同意 |
| 6 | 2019 年3 月28 日 | 关于公司2019 年度日常关联交易预计 的独立意见 |
同意 |
| 7 | 2019 年3 月28 日 | 关于公司2018 年度日常关联交易实际 发生情况与预计存在较大差异的专项 意见 |
同意 |
| 8 | 2019 年3 月28 日 | 关于公司控股股东及其他关联方占用 公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 |
同意 |
| 9 | 2019 年6 月25 日 | 关于共同投资建设广东省潮州市潮安 区中小河流综合治理工程PPP 项目关 联交易的独立意见 |
同意 |
| 10 | 2019 年6 月25 日 | 关于承接中心城区珠江堤防栏杆及亲 水平台改造工程施工项目关联交易的 独立意见 |
同意 |
| 11 | 2019 年8 月29 日 | 关于制定《董事及高级管理人员薪酬 管理办法》的独立意见 |
同意 |
| 12 | 2019 年8 月29 日 | 关于公司会计政策变更的独立意见 | 同意 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
==> picture [44 x 25] intentionally omitted <==
证券代码：002060 证券简称：粤水电
| 13 | 2019 年8 月29 日 | 关于控股股东及其他关联方占用公司 资金、公司对外担保情况的专项说明 和独立意见 |
同意 |
|---|---|---|---|
| 14 | 2019 年10 月23 日 | 关于共同投资建设东莞市轨道交通1 号线一期工程PPP 改造项目关联交易 的独立意见 |
同意 |
| 15 | 2019 年10 月23 日 | 关于公司会计政策变更的独立意见 | 同意 |
| 16 | 2019 年11 月22 日 | 关于董事会换届选举的独立意见 | 同意 |
| 17 | 2019 年11 月22 日 | 关于采购商品混凝土关联交易的独立 意见 |
同意 |
| 18 | 2019 年12 月9 日 | 关于聘任高级管理人员的独立意见 | 同意 |
| 19 | 2019 年12 月9 日 | 关于更换会计师事务所的独立意见 | 同意 |
| 20 | 2019 年12 月27 日 | 关于公司董事、监事及高级管理人员 2018 年度效益年薪计提比例的独立意 见 |
同意 |
三、对公司现场检查情况
除参加董事会会议外，本人对公司生产经营状况、管理和内 部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现 场检查，全年累计时间11 天，在现场检查中未发现异常情形。
本人对公司信息披露管理制度的执行情况每季度进行了定 期的检查，没有发现重大缺陷，认为公司能够严格执行相关的信 息披露管理制度。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）对公司信息披露情况的检查。公司能严格执行《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，2019
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
证券代码：002060 证券简称：粤水电
==> picture [44 x 25] intentionally omitted <==
年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。
（二）对公司的治理结构及经营管理的调查。2019 年公司 董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行 认真审核，如有疑问主动向相关人员问询、了解具体情况，并运 用专业知识，获取董事会决策中发表专业意见所需要的资料。
（三）充分发挥工作中的独立性。作为公司独立董事，本人 严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制 度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审 议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知 识作出独立、公正的判断。在公司董事、高管聘任，关联交易， 对外担保等事项上发表了独立意见，不受公司和主要股东的影 响，切实保护中小股东的利益。
（四）尽职做好年报披露工作。本人严格按照深圳证券交易 所《中小企业板信息披露业务备忘录第2 号：定期报告披露相关 事项》的相关要求，在公司2018 年年度报告的编制和披露过程 中，履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，充分发挥独立董事 的监督作用，维护审计工作的独立性，切实保护社会公众股股东 的权益。
（五）不断提高履行职责的能力。随着证券市场的迅速发展， 作为上市公司的独立董事，需要不断加强学习。在日常工作中， 本人积极参加广东证监局和深圳证券交易所举办的培训，自觉学 习相关专业知识，以增强保护投资者利益的意识和自身的履职能 力。
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
证券代码：002060 证券简称：粤水电
==> picture [44 x 25] intentionally omitted <==
五、对公司的建议
建议适当时机以适当方式增厚公司资本金，为后续发展准备 更充足的资本支持。
六、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
本人在2019 年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，积 极参加公司董事会和股东大会，严格按照《中华人民共和国公司 法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律、法规的有关 规定，切实履行好独立董事的职责，保护中小投资者权益，并结 合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化建 议。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营， 规范运作，增强公司的盈利能力，使公司持续、健康、稳定地向 前发展。
七、联系方式
本人的电子信箱：[email protected]，欢迎广大投资者与 本人进行沟通。
==> picture [197 x 46] intentionally omitted <==
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
证券代码：002060 证券简称：粤水电
==> picture [45 x 26] intentionally omitted <==
独立董事2019 年度述职报告 （李彩虹）
公司董事会：
本人作为广东水电二局股份有限公司的独立董事，根据 《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立 董事的指导意见》《公司章程》及有关法律、法规的规定， 在2019 年勤勉尽职，认真、谨慎、独立履行法律法规所赋 予的权利和义务，出席了2019 年度的相关会议，对董事会 的相关议案发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于 加强社会公众股股东权益的保护的若干规定》和《深圳证券 交易所上市公司规范运作指引》有关要求，现将2019 年度 的工作情况汇报如下：
一、2019 年度本人出席董事会和列席股东大会会议情况 （一）公司召开会议次数。
2019 年度公司召开了11 次董事会会议，8 次股东大会 会议。
（二）本人出席和列席会议情况。
本人出席和列席有关会议情况如下表所列：
| 应出席董 事会会议 次数 |
出席董事会会议的情况 | 出席董事会会议的情况 | 出席董事会会议的情况 | 召开股 东大会 次数 |
列席股 东大会 次数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亲自出 席 |
委托出 席 |
缺 席 | |||
| 11 | 11 | 0 | 0 | 8 | 3 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
- 17 -
证券代码：002060 证券简称：粤水电
==> picture [45 x 26] intentionally omitted <==
本人对各次董事会会议相关议案均投了同意票。
二、2019 年度发表独立董事意见情况
| 序 号 |
发表独立意见时间 | 发表独立意见内容 |
意见 类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019 年3 月28 日 | 关于公司2018 年度利润分配预案的 独立意见 |
同意 |
| 2 | 2019 年3 月28 日 | 关于公司募集资金2018 年度存放与 使用情况的独立意见 |
同意 |
| 3 | 2019 年3 月28 日 | 关于公司2018 年度内部控制评价报 告的审核意见 |
同意 |
| 4 | 2019 年3 月28 日 | 关于公司续聘会计师事务所的独立 意见 |
同意 |
| 5 | 2019 年3 月28 日 | 关于公司会计政策变更的独立意见 | 同意 |
| 6 | 2019 年3 月28 日 | 关于公司2019 年度日常关联交易预 计的独立意见 |
同意 |
| 7 | 2019 年3 月28 日 | 关于公司2018 年度日常关联交易实 际发生情况与预计存在较大差异的 专项意见 |
同意 |
| 8 | 2019 年3 月28 日 | 关于公司控股股东及其他关联方占 用公司资金、公司对外担保情况的 专项说明和独立意见 |
同意 |
| 9 | 2019 年6 月25 日 | 关于共同投资建设广东省潮州市潮 安区中小河流综合治理工程PPP 项 目关联交易的独立意见 |
同意 |
| 10 | 2019 年6 月25 日 | 关于承接中心城区珠江堤防栏杆及 亲水平台改造工程施工项目关联交 易的独立意见 |
同意 |
| 11 | 2019 年8 月29 日 | 关于制定《董事及高级管理人员薪 酬管理办法》的独立意见 |
同意 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
- 18 -
证券代码：002060 证券简称：粤水电
==> picture [45 x 26] intentionally omitted <==
| 12 | 2019 年8 月29 日 | 关于公司会计政策变更的独立意见 | 同意 |
|---|---|---|---|
| 13 | 2019 年8 月29 日 | 关于控股股东及其他关联方占用公 司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 |
同意 |
| 14 | 2019 年10 月23 日 | 关于共同投资建设东莞市轨道交通 1号线一期工程PPP改造项目关联交 易的独立意见 |
同意 |
| 15 | 2019 年10 月23 日 | 关于公司会计政策变更的独立意见 | 同意 |
| 16 | 2019 年11 月22 日 | 关于董事会换届选举的独立意见 | 同意 |
| 17 | 2019 年11 月22 日 | 关于采购商品混凝土关联交易的独 立意见 |
同意 |
| 18 | 2019 年12 月9 日 | 关于聘任高级管理人员的独立意见 | 同意 |
| 19 | 2019 年12 月9 日 | 关于更换会计师事务所的独立意见 | 同意 |
| 20 | 2019 年12 月27 日 | 关于公司董事、监事及高级管理人 员2018 年度效益年薪计提比例的独 立意见 |
同意 |
三、对公司现场检查情况
除参加董事会会议外，本人对公司生产经营状况、管理 和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况 等进行现场检查，全年累计时间10 天，在现场检查中未发 现异常情形。
本人对公司信息披露管理制度的执行情况每季度进行了 定期的检查，没有发现重大缺陷，认为公司能够严格执行相 关的信息披露管理制度。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）对公司信息披露情况的检查。公司能严格执行《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
- 19 -
证券代码：002060 证券简称：粤水电
==> picture [45 x 26] intentionally omitted <==
范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有 关规定，2019 年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。
（二）对公司的治理结构及经营管理的调查。2019 年公 司董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资 料进行认真审核，如有疑问主动向相关人员问询、了解具体 情况，并运用专业知识，获取董事会决策中发表专业意见所 需要的资料。
（三）充分发挥工作中的独立性。作为公司独立董事， 本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董 事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会 会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并 利用自己的专业知识作出独立、公正的判断。在公司董事、 高管聘任，关联交易，对外担保等事项上发表了独立意见， 不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
（四）尽职做好年报披露工作。本人严格按照深圳证券 交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2 号：定期报告 披露相关事项》的相关要求，在公司2018 年年度报告的编 制和披露过程中，履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责， 充分发挥独立董事的监督作用，维护审计工作的独立性，切 实保护社会公众股股东的权益。
（五）不断提高履行职责的能力。随着证券市场的迅速 发展，作为上市公司的独立董事，需要不断加强学习。在日 常工作中，本人积极参加广东证监局和深圳证券交易所举办 的培训，自觉学习相关专业知识，以增强保护投资者利益的
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
- 20 -
证券代码：002060 证券简称：粤水电
==> picture [45 x 26] intentionally omitted <==
意识和自身的履职能力。
五、对公司的建议
（一）密切关注新冠肺炎疫情对公司及上下游产业链的 影响。疫情不可避免会对经济社会造成较大冲击，但国家经 济长期向好的基本面没有改变。国家将加大宏观政策调节力 度，释放社会发展新潜能。此外，国家已先后出台了多项财 政、金融、税收等扶持政策。建议公司上下坚定信心，转危 为机，多措并举，积极利用好帮扶政策，确保完成公司既定 的年度经营目标。
（二）继续紧盯国家“双区”建设过程中的新商机。无 论是粤港澳大湾区发展规划中的基础设施互联互通、优质生 活圈建设，还是深圳先行示范区的生态文明、绿色发展、公 共服务建设，都蕴含着新商机。建议公司密切跟踪，积极挖 掘，抓住机遇，促进公司高质量发展。
六、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
本人在2019 年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务， 积极参加公司董事会和股东大会，严格按照《中华人民共和 国公司法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律、 法规的有关规定，切实履行好独立董事的职责，保护中小投 资者权益，并结合自身工作经历和经验给公司的规范运作和 发展提出合理化建议。希望公司在董事会领导之下，在新的
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
- 21 -
证券代码：002060 证券简称：粤水电
==> picture [45 x 26] intentionally omitted <==
一年里更加稳健经营，规范运作，增强公司的盈利能力，使 公司持续、健康、稳定地向前发展。
七、联系方式
本人的电子信箱：[email protected]，欢迎广大投资 者与本人进行沟通。
独立董事：李彩虹 2020 年4 月13 日
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
- 22 -