Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 13, 2020

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2020-023

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广东水电二局股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020 年4 月2 日，广东水电二局股份有限公司（以下简 称“公司”）第七届董事会第五次会议的通知以电子邮件的 形式送达全体董事，本次会议于2020 年4 月13 日以现场会 与通讯表决相结合的方式召开。会议应参会董事11 人，实 际参会董事11 人。公司监事会成员、部分高级管理人员列 席了会议。

会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会 议由董事长谢彦辉先生主持，审议了通知中所列全部议案并 作出如下决议：

一、11 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《公司2019 年度董事会工作报告》（该报告需报股东大会审议）；

《公司2019 年度董事会工作报告》主要内容见《公司 2019 年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”。

二、11 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《公司2019 年度总经理工作报告》；

董事会同意公司2019 年度总经理工作报告。

三、11 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《公司2019

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年年度报告及其摘要》（该报告需报股东大会审议）；

董事会同意公司2019 年年度报告及其摘要。

详见2020 年4 月14 日于《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电 二局股份有限公司2019 年年度报告摘要》、巨潮资讯网上披 露的《广东水电二局股份有限公司2019 年年度报告》。

四、11 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《公司2019 年度财务决算报告》（该报告需报股东大会审议）；

2019 年，公司实现总资产 26,047,764,064.96 元，比上年 度末增长 28.63% ；归属于上市公司股东的净资产 3,234,933,867.83 元，比上年度末增长 6.24%；营业总收入 11,143,485,046.29 元，同比增长 34.12%；归属于上市公司股 东的净利润 234,009,087.42 元，同比增长 16.57%。

董事会同意公司 2019 年度财务决算报告。

五、11 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《公司2020 年度财务预算方案》（该方案需报股东大会审议）；

公司2020 年度财务预算（合并）

单位：万元

			单位：万元
项 目	2020 年度预算数	2019 年度实现数	增减变动百分比
营业收入	1,225,895.36	1,114,348.50	10.01%
归属于上市公司股东的净利润	26,221.02	23,400.91	12.05%

本财务预算为公司2020年度经营计划的内部管理指标， 不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于宏观经

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济环境、市场需求状况、经营团队的努力程度等多种因素， 存在较大的不确定性，请投资者注意投资风险。

公司董事会同意公司2020年度财务预算方案。

六、11 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《公司2019 年度利润分配预案》（该预案需报股东大会审议）；

2019 年度，公司母公司实现净利润192,723,764.83 元， 扣除按10%提取的法定盈余公积19,272,376.48 元，加上年 初未分配利润868,380,747.19 元，减去本年已派发现金股 利 42,079,172.03 元，可供股东分配的利润为 999,752,963.51 元。根据公司目前的经营状况，公司2019 年度利润分配预案拟为：以2019 年末总股本1,202,262,058 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利0.60 元（含税）， 共计派发现金股利72,135,723.48 元，剩余的未分配利润 927,617,240.03 元结转下一年度。

董事会认为公司拟定的2019 年度利润分配预案是从公 司的实际情况出发，既保证公司稳定较快的发展，同时也回 报了广大股东；最近三年现金分红比例符合《公司章程》的 要求，不存在违反法律、法规及《公司章程》的情形，也不 存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司 的正常经营和健康发展。董事会同意公司拟定的2019 年度 利润分配预案。

独立董事对该利润分配预案发表同意的独立意见，详见 2020 年4 月14 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股 份有限公司独立董事关于公司2019 年度利润分配预案的独

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立意见》。

七、11 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《公司2019 年度内部控制评价报告》；

董事会同意公司2019 年度内部控制评价报告。

详见2020 年4 月14 日于《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电 二局股份有限公司2019 年度内部控制评价报告》。

独立董事对《公司2019 年度内部控制评价报告》发表 同意的独立意见，详见2020 年4 月14 日在巨潮资讯网上披 露的《广东水电二局股份有限公司独立董事关于公司2019 年度内部控制评价报告的审核意见》。

八、11 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于续聘 会计师事务所的议案》（该议案需报股东大会审议）；

大华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券相 关业务资格的会计师事务所，在2019 年度为公司服务过程 中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状 况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公 司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性和稳定性， 董事会同意公司续聘大华事务所为公司2020 年度的审计机 构。

详见2020 年4 月14 日于《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电 二局股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

董事会审计委员会关于公司续聘会计师事务所发表意

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见，详见2020 年4 月14 日在巨潮资讯网上披露的《广东水 电二局股份有限公司董事会审计委员会关于续聘会计师事 务所的意见》。

独立董事关于公司续聘会计师事务所事项进行事前认 可，并发表同意的独立意见。详见2020 年4 月14 日在巨潮 资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司独立董事关于 续聘会计师事务所的事前认可》《广东水电二局股份有限公 司独立董事关于公司续聘会计师事务所的独立意见》。

九、11 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。

董事会同意公司召开2019 年年度股东大会。

详见2020 年4 月14 日于《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电 二局股份有限公司关于召开2019 年年度股东大会的通知》。 特此公告。

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