Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. - Board/Management Information 2020

证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临 2020-014

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广东水电二局股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020 年3 月6 日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议的通知以电子邮件的形式送达全体董事，本次会议于2020 年3 月13 日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事11 人，实际参会董事11 人。公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。

会议召开符合《公司法》《广东水电二局股份有限公司章程》的有关规定，审议了通知中所列全部议案并作出如下决议：

一、11 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于公司及子公司2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》（该议案需报股东大会审议）；

为满足公司及全资、控股子公司经营发展的需要，董事会同意公司及全资、控股子公司2020 年向银行等金融机构申请不超过人民币210 亿元综合授信额度。

二、11 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司召开2020 年第二次临时股东大会。

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证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临 2020-014

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详见2020 年3 月14 日于《中国证券报》《证券时报》、《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于召开2020 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会 2020 年3 月14 日

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