Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Feb 28, 2020

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2020-008

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广东水电二局股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020 年2 月21 日，广东水电二局股份有限公司（以下 简称“公司”）第七届董事会第三次会议的通知以电子邮件 的形式送达全体董事，本次会议于2020 年2 月28 日以通讯 表决的方式召开。会议应参会董事11 人，实际参会董事11 人。公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。

因公司董事彭迎春女士、陈鹏飞先生为间接控股股东广 东省建筑工程集团有限公司派出董事，所以董事彭迎春女 士、陈鹏飞先生对《关于2020 年度日常关联交易预计的议 案》回避表决。

会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审 议了通知中所列全部议案并作出如下决议：

一、11 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关 于租赁4 台Ф6280 盾构施工设备的议案》（该议案需报股东 大会审议）；

为完成珠江三角洲水资源配置工程土建施工A3 标项目 的施工任务、提高施工能力，董事会同意公司租赁2 台（套） Ф6280mm 泥水平衡盾构施工设备和2 台（套）Ф6280mm 土 压平衡盾构施工设备。

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2020-008

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详见2020 年2 月29 日于《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电 二局股份有限公司关于租赁4 台Ф6280 盾构施工设备的公 告》。

二、11 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关 于租赁1 台Φ5060 全断面硬岩掘进机的议案》；

为完成榕江关埠引水工程的施工任务、提高施工能力， 董事会同意公司租赁1 台（套）Φ5060mm 全断面硬岩掘进机 （TBM）。

详见2020 年2 月29 日于《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电 二局股份有限公司关于租赁1台Φ5060 全断面硬岩掘进机的 公告》。

三、9 票同意 0 票反对 0 票弃权 2 票回避审议通过《关 于2020 年度日常关联交易预计的议案》（该议案需报股东大 会审议）；

根据业务发展及生产经营的需要，董事会同意公司2020 年度与间接控股股东广东省建筑工程集团有限公司及其关 联企业发生日常关联交易的预计额度。

详见2020 年2 月29 日于《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电 二局股份有限公司关于2020 年度日常关联交易预计的公 告》。

公司独立董事对该关联交易事项进行事前认可，并发表 同意的独立意见，并对2019 年度日常关联交易实际发生情

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2020-008

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况与预计存在较大差异发表专项意见，详见2020 年2 月29 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司独立 董事关于2020 年度日常关联交易预计的事前认可》《广东水 电二局股份有限公司独立董事关于公司2020 年度日常关联 交易预计的独立意见》《广东水电二局股份有限公司独立董 事关于公司2019 年度日常关联交易实际发生情况与预计存 在较大差异的专项意见》。

四、11 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关 于修改<公司章程>的议案》（该议案需报股东大会审议）；

根据《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》、中国证 券监督管理委员会《上市公司治理准则（2018 年修订）》和 《上市公司章程指引（2019 年修订）》、深圳证券交易所《股 票上市规则（2019 年修订）》及《广东水电二局股份有限公 司党委会议事规则（2019 年修订）》等有关内容的修订，结 合公司的实际情况，董事会同意公司对《公司章程》作相应 的修改。

详见2020 年2 月29 日在巨潮资讯网上披露的《广东水 电二局股份有限公司<公司章程>修订案》及修改后的《广东 水电二局股份有限公司章程》。

五、11 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关 于修改<股东大会议事规则>的议案》（该议案需报股东大会 审议）；

根据《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》、中国证 券监督管理委员会《上市公司治理准则（2018 年修订）》和 《上市公司章程指引（2019 年修订）》、深圳证券交易所《股

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2020-008

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票上市规则（2019 年修订）》等有关内容的修订，结合公司 的实际情况，公司对《公司章程》进行修改，董事会同意公 司对《股东大会议事规则》进行相应修订。

详见2020 年2 月29 日在巨潮资讯网上披露的《广东水 电二局股份有限公司<股东大会议事规则>修订案》及修改后 的《广东水电二局股份有限公司股东大会议事规则》。

六、11 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关 于修改<董事会议事规则>的议案》（该议案需报股东大会审 议）；

根据《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》、中国证 券监督管理委员会《上市公司治理准则（2018 年修订）》和 《上市公司章程指引（2019 年修订）》、深圳证券交易所《股 票上市规则（2019 年修订）》等有关内容的修订，结合公司 的实际情况，公司对《公司章程》进行修改，董事会同意公 司对《董事会议事规则》进行相应修订。

详见2020 年2 月29 日在巨潮资讯网上披露的《广东水 电二局股份有限公司<董事会议事规则>修订案》及修改后的 《广东水电二局股份有限公司董事会议事规则》。

七、11 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关 于修改<独立董事工作制度>的议案》（该议案需报股东大会 审议）。

根据《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》、中国证 券监督管理委员会《上市公司治理准则（2018 年修订）》和 《上市公司章程指引（2019 年修订）》、深圳证券交易所《股 票上市规则（2019 年修订）》等有关内容的修订，结合公司

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2020-008

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的实际情况，公司对《公司章程》进行修改，董事会同意公 司对《独立董事工作制度》进行相应修订。

详见2020 年2 月29 日在巨潮资讯网上披露的《广东水 电二局股份有限公司<独立董事工作制度>修订案》及修改后 的《广东水电二局股份有限公司独立董事工作制度》。

公司 2020 年第二次临时股东大会通知将另行公告。 特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会 2020 年2 月29 日

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