Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Dec 27, 2019

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2019-168

==> picture [44 x 26] intentionally omitted <==

广东水电二局股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019 年12 月20 日，广东水电二局股份有限公司（以下 简称“公司”）第七届董事会第二次会议的通知以电子邮件 的形式送达全体董事，本次会议于2019 年12 月27 日以通 讯表决的方式召开。会议应参会董事11 人，实际参会董事 11 人。公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。

会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审 议了通知中所列全部议案并作出如下决议：

一、11 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于投资 建设粤澳（江门）产业合作示范区澳葡青年创业园基础配套 设施工程PPP 项目的议案》（该议案需报股东大会审议）；

为推进粤澳（江门）产业合作示范区澳葡青年创业园基 础配套设施工程PPP 项目的顺利实施，董事会同意公司投资 建设该PPP 项目。

详见2019 年12 月28 日于《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东 水电二局股份有限公司关于投资建设粤澳（江门）产业合作 示范区澳葡青年创业园基础配套设施工程PPP 项目的公告》。 二、11 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于投资

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

• 1 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2019-168

==> picture [44 x 26] intentionally omitted <==

建设奇台县粤水电北塔山风力发电场一期50MW 项目并为其 融资提供担保的议案》（该议案需报股东大会审议）；

为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规 模，提高利润水平，董事会同意奇台县粤水电能源有限公司 投资建设奇台县粤水电北塔山风力发电场一期50MW 工程， 并为其融资提供担保。

该议案获出席董事会的三分之二以上董事并经全体独 立董事三分之二以上审议同意并作出决议。

详见2019 年12 月28 日于《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东 水电二局股份有限公司关于投资建设奇台县粤水电北塔山 风力发电场一期50MW 项目并为其融资提供担保的公告》。

三、11 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于公司 董事、监事及高级管理人员2018 年度效益年薪计提比例的 议案》；

为充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性和 创造性，加强经营管理，提升经营业绩，促进公司高质量快 速发展，根据《广东水电二局股份有限公司董事、监事及高 级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》，结合公司2018 年净 利润的实现情况，经董事会薪酬与考核委员会考核建议，董 事会同意董事、监事及高级管理人员2018 年效益年薪总额 按不超过公司2018 年归属母公司的净利润（扣除非经常性 损益影响额）的3.182%计提。

公司董事会薪酬与考核委员会关于董事、监事及高级管 理人员2018 年度效益年薪计提比例发表了意见，详见2019

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

• 2 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2019-168

==> picture [44 x 26] intentionally omitted <==

年12 月28 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有 限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司董事、监事及高级 管理人员2018 年度效益年薪计提比例的意见》。

公司独立董事关于董事、监事及高级管理人员2018 年 度效益年薪计提比例发表了同意的独立意见，详见2019 年 12 月28 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限 公司独立董事关于公司董事、监事及高级管理人员2018 年 度效益年薪计提比例的独立意见》。

四、11 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司召开2020 年第一次临时股东大会。

详见2019 年12 月28 日于《中国证券报》《证券时报》、 《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东 水电二局股份有限公司关于召开2020 年第一次临时股东大 会的通知》。

特此公告。

==> picture [249 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

• 3 -