Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Dec 9, 2019

证券代码：002060 证券简称：粤水电

==> picture [44 x 25] intentionally omitted <==

广东水电二局股份有限公司董事会提名委员会 关于提名公司高级管理人员的意见

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第七 届董事会董事成员已经公司2019 年第六次临时股东大会选 举产生，公司高级管理人员也应进行聘任，根据《广东水电 二局股份有限公司章程》《广东水电二局股份有限公司董事 会议事规则》《广东水电二局股份有限公司董事会提名委员 会议事规则》等有关规定，董事会提名委员会根据公司的提 议，查阅了相关个人资料并广泛征求意见，就提名高级管理 人员发表如下意见：

一、经审阅卢大鹏先生、王伟导先生、冯宝珍女士、林 康南先生、林广喜先生、卢滟萍女士的个人履历等相关资料, 未发现其有《公司法》第146 条、第148 条规定的情况，以 及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚 未解除之现象，其任职资格符合《公司法》《广东水电二局 股份有限公司章程》中的有关规定。

二、我们同意卢大鹏先生担任公司总经理，王伟导先生 担任公司副总经理、冯宝珍女士担任公司总经济师、林康南 先生担任公司总工程师、林广喜先生担任公司副总经理兼董 事会秘书、卢滟萍女士担任公司财务总监，提请董事会审议。 （以下无正文）

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

• 1 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电

==> picture [44 x 25] intentionally omitted <==

（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司董事会 提名委员会关于提名公司高级管理人员的意见的签署页）

董事会提名委员会委员签署：

谢彦辉 尹 兵 黄声森

广东水电二局股份有限公司董事会提名委员会 2019 年12 月9 日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

• 2 -