Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Dec 9, 2019

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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广东水电二局股份有限公司董事会审计委员会 关于提名公司内部审计负责人的意见

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）董事 会拟聘任内部审计负责人，根据《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》的有关规定，董事会审计委员会 根据公司的提议，查阅了相关个人资料并广泛征求意见，就 提名公司内部审计负责人发表如下意见：

一、经审阅张秀华女士的个人履历等相关资料,未发现 其有《公司法》第146 条、第148 条规定的情况，以及被中 国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除 之现象，其任职资格符合《公司法》《广东水电二局股份有 限公司章程》的有关规定。

二、我们提名张秀华女士为公司内部审计负责人候选 人，提请董事会审议。

（以下无正文）

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司董事 会审计委员会关于提名公司内部审计负责人的意见的签署 页）

董事会审计委员会委员签署：

卢大鹏 黄声森 李彩虹

广东水电二局股份有限公司董事会审计委员会 2019 年12 月9 日

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