Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Dec 9, 2019

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2019-155

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广东水电二局股份有限公司

关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年12 月9 日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。为保持 公司经营管理的稳定性，稳步推进公司发展战略，结合公司 实际，经公司二分之一以上独立董事提名，董事会选举有关 人员为第七届董事会专门委员会委员。第七届董事会各专门 委员会委员的选举情况如下：

一、选举董事会战略委员会委员

经二分之一以上独立董事提名,选举董事长谢彦辉先 生、独立董事彭松先生、独立董事尹兵先生为董事会战略委 员会委员，独立董事彭松先生为召集人。

• 二、选举董事会提名委员会委员

经二分之一以上独立董事提名,选举董事长谢彦辉先 生、独立董事尹兵先生、独立董事黄声森先生为董事会提名 委员会委员，独立董事尹兵先生为召集人。

三、选举董事会薪酬与考核委员会委员

经二分之一以上独立董事提名,选举董事兼总经理卢大

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2019-155

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鹏先生、独立董事李彩虹女士、独立董事彭松先生为董事会 薪酬与考核委员会委员，独立董事李彩虹女士为召集人。

四、选举董事会审计委员会委员

经二分之一以上独立董事提名,选举董事兼总经理卢大 鹏先生、独立董事黄声森先生、独立董事李彩虹女士为董事 会审计委员会委员，独立董事黄声森先生为召集人。

以上董事会专门委员会委员任期自本次会议通过之日 起至第七届董事会任期届满时止。

五、备查文件

广东水电二局股份有限公司第七届董事会第一次会议 决议。

特此公告。

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