Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Dec 9, 2019

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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广东水电二局股份有限公司独立董事 关于聘任高级管理人员的独立意见

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第七 届董事会第一次会议审议《关于聘任高级管理人员的议案》， 会议召开前，公司董事会已向我们提交了有关资料，我们在 审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进 行了询问，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》《广东水电二局股份有限公司章程》及《广 东水电二局股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定， 基于独立判断，现就上述事项发表独立意见如下： 一、经审阅卢大鹏先生、王伟导先生、冯宝珍女士、林 康南先生、林广喜先生及卢滟萍女士的个人履历等相关资料, 未发现其有《公司法》第146 条、第148 条规定的情况，以 及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚 未解除之现象，其任职资格符合《公司法》《广东水电二局 股份有限公司章程》中的有关规定。

二、我们同意卢大鹏先生担任公司总经理，王伟导先生 担任公司副总经理、冯宝珍女士担任公司总经济师、林康南 先生担任公司总工程师、林广喜先生担任公司副总经理兼董 事会秘书、卢滟萍女士担任公司财务总监。

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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广东水电二局股份有限公司独立董事 关于更换会计师事务所的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》《广东水电二局股份有限公司章程》等有关规定，作 为广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）的独立 董事，对公司更换会计师事务所发表如下意见：

作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是 的态度，对本事项进行认真地了解和查验，认为公司本次更 换会计师事务所符合公司生产经营与业务发展需要以及年 度审计工作的安排,决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》及《广东水电二局股份有限公司 章程》等有关规定。公司更换会计师事务所不损害公司及全 体股东利益。我们同意公司聘请大华会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构与内部控制审 计机构。

（以下无正文）

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立 董事关于聘任高级管理人员的独立意见、关于更换会计师事 务所的独立意见的签署页）

独立董事签署：

黄声森 尹 兵 彭 松 李彩虹

2019 年12 月9 日

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