Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Dec 9, 2019

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2019-160

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广东水电二局股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019 年12 月9 日，广东水电二局股份有限公司（以下 简称“公司”）监事会临时通知公司监事在广东省广州市增 城区新塘镇广深大道西1 号1 幢水电广场A-1 商务中心公司 2505 会议室召开第七届监事会第一次会议，本次会议以现场 表决的方式召开。会议应参会监事3 人，实际参会监事3 人。

会议召开符合《公司法》《广东水电二局股份有限公司 章程》的有关规定，会议由监事会主席李万锐先生主持，审 议了通知中所列议题并作出如下决议。

一、3 票同意0 票反对 0 票弃权审议通过《关于选举公 司第七届监事会主席的议案》；

监事会同意选举李万锐先生为公司第七届监事会主席。 详见2019 年12 月10 日于《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东 水电二局股份有限公司关于选举公司第七届监事会主席的 公告》。

二、3 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于更换会 计师事务所的议案》（该议案需报股东大会审议）。

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2019-160

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监事会认为本次更换会计师事务所符合相关法律、法规 规定，相关审议程序符合法律、法规和《广东水电二局股份 有限公司章程》的规定，不损害公司利益和股东利益。同意 聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度 财务报告审计机构与内部控制审计机构，聘用期为一年。

详见2019 年12 月10 日于《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东 水电二局股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》。 特此公告。

广东水电二局股份有限公司监事会

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