Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Dec 9, 2019

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2019-156

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广东水电二局股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年12 月9 日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关 于聘任公司高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、聘任卢大鹏先生担任公司总经理

经公司董事长提名、董事会提名委员会任职资格审查并 提出建议，董事会聘任卢大鹏先生担任公司总经理。

二、聘任下列人员担任公司有关职务

经公司总经理提名、董事会提名委员会任职资格审查并 提出建议，董事会聘任：

（一）王伟导先生担任公司副总经理；

（二）冯宝珍女士担任公司总经济师；

（三）林康南先生担任公司总工程师；

（四）林广喜先生担任公司副总经理；

（五）卢滟萍女士担任公司财务总监。

三、聘任林广喜先生担任公司董事会秘书

经公司董事长提名、董事会提名委员会任职资格审查并 提出建议，董事会聘任林广喜先生担任公司董事会秘书；聘 任林广喜先生担任公司证券事务代表。

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在本次董事会会议召开之前，林广喜先生的董事会秘书 任职资格已经深圳证券交易所审查无异议。

林广喜先生联系方式：办公电话：020-61776998；传真： 020-82607092；电子邮箱：lgxi-0731@163.com。

上述人员任期自本次会议通过之日起至第七届董事会 任期届满时止。

上述人员简历详见附件。

公司董事会提名委员会对候选人任职资格审查并提出 建议，详见2019 年12 月10 日在巨潮资讯网上披露的《广 东水电二局股份有限公司董事会提名委员会关于提名公司 高级管理人员的意见》。

公司独立董事对聘任高级管理人员发表了同意的独立 意见，详见2019 年12 月10 日在巨潮资讯网上披露的《广 东水电二局股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意 见》。

备查文件：

（一）广东水电二局股份有限公司第七届董事会第一次 会议决议；

（二）广东水电二局股份有限公司董事会提名委员会关 于提名公司高级管理人员的意见；

（三）广东水电二局股份有限公司独立董事关于相关事 项的独立意见。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会 2019 年12 月10 日

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2019-156

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拟聘高级管理人员简历

1.卢大鹏，男，1971 年1 月出生，本科学历，水工施工 高级工程师、注册一级建造师、注册造价师。1993 年7 月参 加工作。历任广东水电二局股份有限公司潮州工程处经济部 部长、潮州工程处副主任、国际工程部部长、公司监事；公 司控股股东广东省水电集团有限公司纪委副书记、纪检监察 室主任、审计监督部部长。2018 年8 月起任公司总经理；2018 年11 月起任公司董事。现任公司党委副书记、董事、总经 理。

卢大鹏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人 及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持 有公司股份48,000 股。除本简历披露的任职情况之外，最 近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务， 不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中 国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定 为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三 年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交 易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人 民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

2.王伟导，男，1962 年6 月出生，中共党员，工商管理 硕士，机械高级工程师。1983 年9 月参加工作。历任公司原

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2019-156

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广东省水利水电第二工程局中心修造厂工程师、技术负责 人、厂长，公司机电部第一部长，公司副总工程师、总经理 助理，公司全资子公司成都水工钢结构有限责任公司法定代 表人，全资子公司广州市晋丰实业有限公司董事长、法定代 表人，全资孙公司广水桃江水电开发有限公司董事长、法定 代表人，全资子公司粤水电轨道交通建设有限公司董事，全 资子公司新疆粤水电能源有限公司董事，全资子公司广州市 晋丰实业有限公司董事。2006 年10 月起任公司副总经理， 2009 年3 月起任公司党委委员，2010 年8 月起任公司董事。 现任公司党委委员、董事、副总经理。

王伟导先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人 及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持 有公司股份40,000 股。除本简历披露的任职情况之外，最 近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务， 不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中 国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定 为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三 年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交 易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人 民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

3.冯宝珍，女，1974 年8 月出生，中共党员，工商管理 硕士，水工施工高级工程师。1995 年7 月参加工作。历任原 广东省水利水电第二工程局第五工程公司技术员、经营部部

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2019-156

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长，公司第五工程公司副经理、经理、党总支书记、工会主 席，广州工程总公司总经理，公司副总经理。2010 年12 月 起任公司总经济师，2014 年3 月起任公司党委委员，2015 年11 月起任公司董事，2015 年12 月起任公司全资子公司粤 水电轨道交通建设有限公司董事，2016 年3 月起任公司全资 子公司广东粤水电工程建设有限公司董事，2017 年6 月起任 参股子公司广东省北江航道开发投资有限公司董事。现任公 司党委委员、董事、总经济师，全资子公司粤水电轨道交通 建设有限公司董事，全资子公司广东粤水电工程建设有限公 司董事，参股子公司广东省北江航道开发投资有限公司董 事。

冯宝珍女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人 及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持 有公司股份40,000 股。除本简历披露的任职情况之外，最 近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务， 不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中 国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定 为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三 年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交 易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人 民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

4.林康南，男，1961 年7 月出生，中共党员，工商管理 硕士，水工施工高级工程师。1979 年3 月参加工作。历任原

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2019-156

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广东省水利水电第二工程局第四工程公司副经理、梅州工程 处副主任、第九工程公司经理、公司总经理助理兼第九工程 公司经理、梅州工程处主任、安江工程处主任、北航工程处 主任、公司副总经理、参股子公司广东省北江航道开发投资 有限公司董事。2014 年9 月起任公司党委委员，2015 年10 月起任公司总工程师。现任公司党委委员、总工程师。

林康南先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人 及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持 有公司股份214,750 股。除本简历披露的任职情况之外，最 近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务， 不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中 国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定 为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三 年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交 易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人 民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

5.林广喜，男，1977 年7 月出生，中共党员，本科学历， 会计师，已取得董事会秘书资格证书。2000 年8 月参加工作。 历任公司副主任会计师、证券部副部长、证券部部长。2009 年1 月起任公司证券事务代表，2013 年8 月起任公司副总经 理、董事会秘书，2015 年10 月起任公司党委委员。现任公 司党委委员、副总经理、董事会秘书、证券事务代表。

林广喜先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2019-156

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及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持 有公司股份20,000 股。除本简历披露的任职情况之外，最 近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务， 不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中 国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定 为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三 年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交 易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人 民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

6.卢滟萍，女，1977 年3 月出生，厦门大学会计学硕士 研究生毕业，具有CMA（美国注册管理会计师）、CIA(国际注 册内部审计师）、高级会计师职称。2000 年9 月参加工作。 历任广州中大控股有限公司财务部副经理、企业发展部经 理、总经理助理，广州中大进出口贸易有限公司、广州中大 中山医科技开发有限公司、广州中大环境治理工程有限公 司、广州中大旅游规划设计研究院有限公司、广州中大凯丰 酒店有限公司监事，广州市家庭医生在线信息有限公司、广 州中大医疗器械有限公司、广州中大南沙科技创新产业园有 限公司、广州中山医医药有限公司、广东华南新药创制有限 公司、珠海横琴新区中大控股有限公司董事，广州宜康医疗 管理有限公司监事、副董事长，广州中大中鸣科技有限公司 董事长（法定代表人），《中国家庭医生》杂志社有限公司董 事长，广州中大粤科投资有限公司董事、总经理，广州中大

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2019-156

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医院投资管理有限公司董事长（法定代表人）；公司财务总 监总会计师。2018 年11 月起任公司财务总监，2017 年8 月 起任公司参股子公司广西大藤峡水利枢纽开发有限责任公 司董事。现任公司财务总监，参股子公司广西大藤峡水利枢 纽开发有限责任公司董事。

卢滟萍女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人 及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未 持有公司股份。除本简历披露的任职情况之外，最近五年未 在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，不存在 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监 会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适 合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未 受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公 开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院 网查询，不属于“失信被执行人”。

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