Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Dec 9, 2019

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2019-153

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广东水电二局股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019 年12 月9 日，广东水电二局股份有限公司（以下 简称“公司”）2019 年第六次临时股东大会结束后，公司董 事会临时通知公司董事在广东省广州市增城区新塘镇广深 大道西1 号1 幢水电广场A-1 商务中心公司2505 会议室召 开第七届董事会第一次会议，本次会议以现场会与通讯表决 相结合的方式召开。会议应参会董事11 人，实际参会董事 11 人。公司监事会成员、部分高级管理人员列席了会议。

会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会 议由董事长谢彦辉先生主持，审议了通知中所列全部议案并 作出如下决议：

一、11 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于选举 公司第七届董事会董事长的议案》；

为保持公司关键管理人员的稳定性，稳健推进公司战略 经营，董事会同意选举谢彦辉先生为公司第七届董事会董事 长。

详见2019 年12 月10 日于《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东 水电二局股份有限公司关于选举公司第七届董事会董事长

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的公告》。

二、11 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于选举 公司第七届董事会专门委员会委员的议案》；

为保持公司经营管理的稳定性，稳步推进公司发展战 略，结合公司实际，经公司二分之一以上独立董事提名，董 事会同意选举有关人员为第七届董事会专门委员会委员。

详见2019 年12 月10 日于《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东 水电二局股份有限公司关于选举公司第七届董事会专门委 员会委员的公告》。

三、11 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于聘任 公司高级管理人员的议案》；

根据第六届董事会任期内有关人员的任职表现，经公司 董事长、总经理提名，董事会提名委员会任职资格审查并提 出建议，董事会同意聘任有关人员在公司第七届董事会任职 期间担任高级管理人员。

详见2019 年12 月10 日于《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东 水电二局股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公 告》。

公司董事会提名委员会就提名高级管理人员发表意见， 详见2019 年12 月10 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电 二局股份有限公司董事会提名委员会关于提名公司高级管 理人员的意见》。

公司独立董事对聘任公司高级管理人员事项发表同意

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2019-153

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的独立意见，详见2019 年12 月10 日在巨潮资讯网上披露 的《广东水电二局股份有限公司独立董事关于相关事项的独 立意见》。

四、11 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于聘任 公司内部审计负责人的议案》；

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》的有关规定，经公司董事会审计委员会提名，董事会同 意聘任张秀华女士担任公司审计监督部负责人。

详见2019 年12 月10 日于《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东 水电二局股份有限公司关于聘任公司内部审计负责人的公 告》。 公司董事会审计委员会就提名公司内部审计负责人发 表意见，详见2019 年12 月10 日在巨潮资讯网上披露的《广 东水电二局股份有限公司董事会审计委员会关于提名公司 内部审计负责人的意见》。

五、11 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于更换 会计师事务所的议案》（该议案需报股东大会审议）；

公司采用招标的方式遴选2019 年度财务报告和内部控 制审计会计师事务所，经综合评审，大华会计师事务所（特 殊普通合伙）排名第一，董事会同意聘请大华会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2019 年度财务报告审计机构与内 部控制审计机构，聘用期为一年。

详见2019 年12 月10 日于《中国证券报》《证券时报》、 《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东

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水电二局股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》。

公司董事会审计委员会就更换会计师事务所发表意见， 详见2019 年12 月10 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电 二局股份有限公司董事会审计委员会关于更换会计师事务 所的意见》。

公司独立董事对该事项进行事前认可，并发表同意的独 立意见，详见2019 年12 月10 日在巨潮资讯网上披露的《广 东水电二局股份有限公司独立董事关于更换会计师事务所 的事前认可》《广东水电二局股份有限公司独立董事关于相 关事项的独立意见》。

六、11 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于召开 2019 年第七次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司召开2019 年第七次临时股东大会。

详见2019 年12 月10 日于《中国证券报》《证券时报》、 《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东 水电二局股份有限公司关于2019 年第七次临时股东大会的 通知》。

特此公告。

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