Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Nov 22, 2019

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2019-145

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广东水电二局股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019 年11 月15 日，广东水电二局股份有限公司（以下 简称“公司”）第六届监事会第十七次会议的通知以电子邮 件的形式送达全体监事，本次会议于2019 年11 月22 日在 广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1 号1 幢水电广场 A-1 商务中心公司2505 会议室以现场表决的方式召开。会议 应参会监事3 人，实际参会监事3 人。

会议召开符合《公司法》《广东水电二局股份有限公司 章程》的有关规定。会议由监事会主席李万锐先生主持，审 议了通知中所列议题并作出如下决议。

3 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于监事会换届 选举的议案》（该议案需报股东大会审议）。

会议以逐项表决方式同意李万锐先生、刘少波先生为第 七届监事会监事候选人;公司第五届职代会职工代表组长联 席会议第五次会议选举张秀华女士为公司第七届监事会职 工代表监事。3 人均符合出任公司监事的条件。非职工代表 监事经公司股东大会选举通过后，将与张秀华女士共同组成 公司第七届监事会。第七届监事会由3 人组成，任期自股东

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2019-145

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大会审议批准之日起3 年。

详见2019 年11 月23 日于《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东 水电二局股份有限公司关于监事会换届选举的公告》。 特此公告。

广东水电二局股份有限公司监事会 2019 年11 月23 日

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