Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Nov 22, 2019

证券代码：002060 证券简称：粤水电

==> picture [44 x 26] intentionally omitted <==

广东水电二局股份有限公司董事会提名委员会 关于董事会换届选举的意见

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第六 届董事会任期将于2019 年12 月9 日届满，应进行换届选举， 根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名委员会议 事规则》等有关规定，第六届董事会提名委员会根据公司的 提议，查阅了相关个人资料并广泛征求意见，就公司董事会 换届选举发表如下意见：

一、经审阅谢彦辉先生、卢大鹏先生、王伟导先生、冯 宝珍女士、彭迎春女士、陈鹏飞先生、王伟先生、黄声森先 生、尹兵先生、彭松先生、李彩虹女士的个人履历等相关资 料,未发现其有《公司法》第146 条、第148 条规定的情况， 以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入 尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》 中的有关规定。

二、我们同意提名谢彦辉先生、卢大鹏先生、王伟导先 生、冯宝珍女士、彭迎春女士、陈鹏飞先生、王伟先生7 人 为公司第七届董事会非独立董事候选人，黄声森先生、尹兵 先生、彭松先生、李彩虹女士4 人为公司第七届董事会独立 董事候选人，提请董事会审议。

（以下无正文）

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

• 1 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电

==> picture [44 x 26] intentionally omitted <==

（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司董事会 提名委员会关于董事会换届选举的意见的签署页）

董事会提名委员会委员签署：

谢彦辉 尹 兵 黄声森

广东水电二局股份有限公司董事会提名委员会 2019 年11 月15 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

• 2 -