Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Nov 22, 2019

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2019-147

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广东水电二局股份有限公司

关于第七届监事会职工代表监事选举结果的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第六 届监事会任期将于2019 年12 月9 日届满。根据《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定， 公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。

2019 年11 月21 日，公司召开公司第五届职代会职工代 表组长联席会议第五次会议，会议选举了公司第七届监事会 职工代表监事，会议一致同意选举张秀华女士为公司职工代 表监事（简历详见附件）。张秀华女士将与公司股东大会选 举产生的2 名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会。 公司第七届监事会由3 人组成，任期自股东大会审议批准之 日起3 年。

上述职工代表监事符合《公司法》等相关法律法规及规 范性文件有关监事任职的资格和条件。公司最近二年内曾担 任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监 事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总 数的二分之一。

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2019-147

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特此公告。

广东水电二局股份有限公司监事会 2019 年11 月23 日

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2019-147

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附件：

张秀华女士简历

张秀华，女，1971 年6 月出生，本科学历，中共党员， 高级工程师、水利造价工程师。1995 年7 月参加工作。历任 原广东省水利水电第二工程局工程师，公司经济发展部投标 报价负责人，公司审计监督部副经理,全资子公司福鼎市福 粤投资有限公司（该公司已注销）监事，全资孙公司高台粤 水电能源有限公司监事。2015 年8 月起任公司监事，2015 年8 月起任公司审计监督部经理。现任公司监事、审计监督 部经理，全资子公司粤水电建筑安装建设有限公司、广东粤 水电工程建设有限公司、广东晨洲水利投资有限公司、扎鲁 特旗粤水电能源有限公司监事，控股子公司广东粤水电韩江 水利开发有限公司、弥勒市城市轨道交通有限公司监事，全 资孙公司金塔县粤水电新能源有限公司监事。

张秀华女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人 及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未 持有公司股份。除本简历披露的任职情况之外，最近五年未 在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，不存在 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监 会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适 合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未 受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2019-147

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开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院 网查询，不属于“失信被执行人”。

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